TechFlow đưa tin, ngày 7 tháng 6, theo báo Times of India, cảnh sát Ấn Độ vừa bắt thêm 2 nghi phạm trong một vụ án tiền mã hóa tình nghi liên quan đến tài trợ khủng bố, buôn bán ma túy toàn cầu và các hoạt động tài chính trên mạng tối. Như vậy, tổng số người bị bắt trong vụ án này đã lên tới 12 người. Cảnh sát cho biết giá trị giao dịch tiền mã hóa liên quan đến vụ án vượt quá 26,4 triệu USD. Kết quả điều tra cho thấy các nghi phạm tình nghi sử dụng thông tin KYC của người khác để tạo ví Binance và nhận khoảng 5.000 USDT. Cảnh sát nêu rõ, số tiền này sau khi được chuyển qua nhiều lớp đã được sử dụng vào các hoạt động tài chính bất hợp pháp.
Chuyên sâu báo cáo Web3
Tôi muốn đăng bài
Yêu cầu phỏng vấn
Theo dõi chúng tôi
Cảnh báo rủi ro: mọi nội dung trên website này không cấu thành tư vấn đầu tư và chúng tôi không cung cấp bất kỳ dịch vụ tín hiệu hay dẫn dắt giao dịch nào. Theo thông báo của PBoC và 10 bộ ngành về việc tăng cường phòng ngừa rủi ro đầu cơ tiền mã hóa, xin hãy nâng cao ý thức rủi ro. Liên hệ: support@techflowpost.com Mã ICP: 琼ICP备2022009338号




