TechFlow đưa tin, ngày 31 tháng 5, theo báo cáo của Infobae, Cơ quan Công tố tỉnh Buenos Aires (Argentina) đã phối hợp triển khai chiến dịch “Fake Coins”, thực hiện đồng thời 90 cuộc khám xét tại nhiều địa phương trên toàn quốc, bắt giữ 24 đối tượng và phong tỏa hơn 8 triệu USD tài sản tiền mã hóa. Vụ việc liên quan đến gian lận đầu tư tiền mã hóa giả mạo, gây thiệt hại gần 3 tỷ peso Argentina.
Kết quả điều tra cho thấy các nghi phạm đã dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền thông qua mạng xã hội, các trang web giả mạo tổ chức tài chính và các nền tảng đầu tư giả. Một phần số tiền này được đổi sang USDT thông qua giao dịch ngang hàng (P2P) trên sàn Binance, sau đó chuyển tiếp tới các tài khoản tại Venezuela thông qua Binance Pay. Chiến dịch cũng thu giữ khoảng 60 triệu peso Argentina tiền mặt cùng nhiều thiết bị điện tử.
