TechFlow đưa tin, ngày 24 tháng 4, theo thông báo chính thức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Đội đặc nhiệm Chống gian lận thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố vào ngày 23 tháng 4 một loạt hành động phối hợp nhằm vào các tổ chức tội phạm Đông Nam Á: truy tố hai quản lý người Trung Quốc làm việc tại “Trung tâm gian lận Thuận Đạt” ở Myanmar—Hoàng Hưng Sơn và Giang Văn Kiệt—với cáo buộc ép buộc lao động bị buôn bán tham gia các hoạt động gian lận đầu tư tiền mã hóa; hai đối tượng hiện đã bị bắt giữ tại Thái Lan; phong tỏa một kênh Telegram có hơn 6.000 người theo dõi, được sử dụng để dụ dỗ người dân sang các trung tâm gian lận tại Campuchia nhằm thực hiện lao động cưỡng bức; đồng thời phong tỏa 503 tên miền giả mạo các nền tảng đầu tư hợp pháp.
Về mặt tài chính, đội đặc nhiệm đã đóng băng hơn 701 triệu đô la Mỹ tiền mã hóa liên quan đến rửa tiền từ các vụ gian lận và thông qua Chiến dịch “Level Up” đã thông báo cho 8.935 nạn nhân, ước tính đã thu hồi được khoản thiệt hại tiềm năng khoảng 563 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố sẽ trao thưởng tối đa 10 triệu đô la Mỹ cho thông tin dẫn đến việc điều tra “Trung tâm gian lận Thái Xương” tại Myanmar; Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và thực thể liên quan tại Campuchia. Theo số liệu của Cục Điều tra Liên bang (FBI), thiệt hại do gian lận đầu tư tiền mã hóa tại Hoa Kỳ trong năm 2025 đã tăng lên 7,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 24% so với năm 2024.
