TechFlow đưa tin, ngày 19 tháng 03, ông Clarence Chung – Trưởng bộ phận Pháp lý và Tuân thủ Toàn cầu của HashKey – đã được mời tham dự Diễn đàn Quốc tế về Tuân thủ Doanh nghiệp 2026. Diễn đàn do Hội Thương mại Xuất nhập khẩu Sản phẩm Cơ điện Trung Quốc hướng dẫn và được Hội Thương mại Quốc tế Trung Quốc – Chi nhánh Hải Nam tổ chức, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp hàng đầu như Lenovo, Alibaba, TikTok, Sina và Xiaomi, cùng nhiều công ty luật danh tiếng. Tại phiên thảo luận nhóm, ông Clarence Chung đã phân tích sâu sắc những thách thức mà tài sản số đặt ra đối với hệ thống chống rửa tiền (AML) toàn cầu, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về tuân thủ của HashKey.
“Là một tổ chức đã được cấp giấy phép theo Điều lệ Chống Rửa Tiền và Tài trợ Khủng bố (Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance – viết tắt là AMLO), HashKey áp dụng các tiêu chuẩn chống rửa tiền vô cùng nghiêm ngặt,” ông Clarence Chung nhấn mạnh. “Trong giai đoạn thẩm định mở tài khoản, khách hàng bắt buộc phải xác minh tính xác thực của giấy tờ tùy thân thông qua công cụ eKYC và hoàn tất nhận diện khuôn mặt. Trong quá trình giám sát thường xuyên, nhằm ngăn chặn dòng tiền chảy vào mạng lưới tối (dark web) hoặc bị ‘rửa trắng’ bởi các dịch vụ trộn tiền (mixer), HashKey sử dụng hệ thống chuyên biệt để theo dõi và phân tích theo thời gian thực các giao dịch (KYT – Know Your Transaction) và địa chỉ ví (KYA – Know Your Address) trên blockchain. Bên cạnh đó, HashKey còn thực hiện đầy đủ Quy tắc Di chuyển (Travel Rule) và cơ chế ‘danh sách trắng’ dành riêng cho ví cá nhân. Để tăng cường hơn nữa công tác đấu tranh chống rửa tiền, HashKey đã tham gia Nhóm Công tác Tình báo Tài sản Ảo do Cảnh sát Hồng Kông đứng đầu và thiết lập đường dây nóng hoạt động 24/7 nhằm phối hợp tích cực với cơ quan cảnh sát trong điều tra cũng như báo cáo các giao dịch khả nghi.”
Bài chia sẻ lần này không chỉ thể hiện tinh thần nghiêm túc, chặt chẽ của HashKey trong bối cảnh quản lý chống rửa tiền, mà còn đưa ra những đề xuất thiết thực giúp các doanh nghiệp truyền thống và tổ chức tài chính tại hiện trường xây dựng và hoàn thiện hệ thống kiểm soát rủi ro nhằm ứng phó hiệu quả với môi trường tuân thủ quốc tế ngày càng phức tạp. Trong tương lai, HashKey sẽ tiếp tục chủ động đón nhận sự điều tiết của cơ quan quản lý, nỗ lực phát triển cơ sở hạ tầng tài chính thế hệ mới an toàn và minh bạch cho nhà đầu tư toàn cầu trong khuôn khổ pháp lý và quy định hiện hành.
