TechFlow đưa tin, ngày 15 tháng 03, sàn giao dịch tiền mã hóa Hàn Quốc Bithumb đã bị Cơ quan Phân tích Thông tin Tài chính (FIU) thông báo trước về việc áp dụng hình phạt đình chỉ một phần hoạt động kinh doanh trong 6 tháng do vi phạm nghĩa vụ chống rửa tiền theo Đạo luật Thông tin Tài chính Đặc biệt. Đồng thời, FIU cũng đã gửi cảnh báo trách nhiệm đối với Giám đốc Điều hành (CEO) của Bithumb. Cơ quan Quản lý Tài chính Hàn Quốc dự kiến sẽ triệu tập Ủy ban Xét xử Các Biện Pháp Chống Rửa Tiền vào ngày 16 tháng 03 để ra quyết định cuối cùng về mức độ xử phạt.
Mức xử phạt lần này dự kiến sẽ nghiêm khắc hơn so với hình phạt từng áp dụng đối với Dunamu—nhà điều hành sàn Upbit—trước đó, khi Dunamu bị phạt 35,2 tỷ won Hàn Quốc và đình chỉ một phần hoạt động kinh doanh trong 3 tháng do vi phạm quy định. Do số lượng vi phạm của Bithumb nhiều hơn, giới chuyên môn dự báo mức phạt tiền đối với Bithumb sẽ lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay. Về phần mình, Bithumb khẳng định hiện vẫn đang ở giai đoạn thông báo trước và sẽ trình bày đầy đủ các biện pháp cải thiện trong các thủ tục chính thức tiếp theo.
