TechFlow đưa tin, ngày 02 tháng 03, nhà phân tích chuỗi Eye—người từng tiết lộ “cá voi nội bộ 1011”—đăng bài trên nền tảng X cho biết các tranh cãi xung quanh đợt phát hành “thảm họa” của dự án TROVE vẫn đang tiếp tục leo thang. Dữ liệu chuỗi từ nhiều nguồn cho thấy, sau khi token được niêm yết, một số địa chỉ liên quan đến dự án đã tiến hành hoàn tiền cho một số KOL (người có ảnh hưởng then chốt) và những khoản hoàn này đã được xác nhận nhận thành công, làm dấy lên nghi vấn trong cộng đồng về luồng tiền và cấu trúc gây quỹ. Theo thông tin được tiết lộ, trong vài ngày đầu sau khi TROVE lên sàn, nhiều KOL từng tham gia quảng bá dự án đã gửi tin nhắn riêng yêu cầu hoàn lại khoản thanh toán; sau đó, một số địa chỉ đã xác nhận đã nhận được khoản hoàn tiền. Dựa trên các địa chỉ công khai và dữ liệu chuỗi, hiện đã xác minh được tổng số tiền hoàn lại cho một số KOL là khoảng 171.000 USDC. Phân tích sâu hơn trên chuỗi cho thấy quy mô hoàn tiền tổng thể dành cho nhóm KOL có thể lên tới khoảng 3 triệu USD.
Unwise, nhà phát triển của Trove Markets, trước đây từng khẳng định rằng “sẽ không trốn tránh mà sẽ giải quyết vấn đề hiện tại”, tuy nhiên, tuyên bố của ông về quyền kiểm soát vốn từ đợt ICO bị cho là mâu thuẫn với nhau. Sự việc lần này có thể liên quan đến việc sử dụng khoản vay LP để tạo ra ảo giác về mức gây quỹ cao nhằm thúc đẩy nhiệt độ thị trường, sau đó dẫn đến tranh cãi về việc thanh toán vốn trong bối cảnh giá token giảm mạnh. Hiện các cáo buộc liên quan vẫn chủ yếu dựa trên dữ liệu chuỗi và thông tin rò rỉ từ nhiều nguồn, còn phía dự án chưa công bố báo cáo kiểm toán tài chính đầy đủ.
