TechFlow đưa tin, ngày 25 tháng 2, theo thông báo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Văn phòng Công tố viên Quận Đông Bắc Carolina đã tịch thu hơn 61 triệu đô la Mỹ tiền điện tử USDT. Số tiền này được xác định là liên quan đến các địa chỉ tiền điện tử dùng trong các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử kiểu “lừa tình – lừa tiền” (scam “thịt heo”).
Kết quả điều tra cho thấy tội phạm thường giả danh thiết lập mối quan hệ tình cảm nhằm chiếm lấy lòng tin của nạn nhân, sau đó khoe khoang mình sở hữu kỹ năng chuyên môn giúp kiếm lợi nhuận cao từ giao dịch tiền điện tử, và dụ dỗ nạn nhân sử dụng các sàn giao dịch giả mạo, bắt chước hình thức của những nền tảng hợp pháp. Những sàn giao dịch giả này hiển thị danh mục đầu tư với lợi nhuận cao phi thực tế nhằm khuyến khích nạn nhân tăng thêm khoản đầu tư. Khi nạn nhân cố gắng rút tiền, bọn lừa đảo lại viện cớ như “phải nộp thuế” hoặc “phí xử lý” để tiếp tục chiếm đoạt thêm tiền.
