TechFlow đưa tin, ngày 31 tháng 1, theo báo cáo của tài chính Trung Quốc (Caixin), Tô Kinh Lượng – một nam giới Trung Quốc 46 tuổi, cư trú tại Bắc Kinh – đã bị tuyên án 46 tháng tù giam do tham gia rửa tiền cho các vụ lừa đảo qua điện thoại kiểu “giết lợn” với tổng số tiền lên tới hơn 36,9 triệu USD (tương đương khoảng 256 triệu Nhân dân tệ), đồng thời bị buộc phải bồi thường số tiền lên tới 26,87 triệu USD (tương đương khoảng 187 triệu Nhân dân tệ). Trước đó, Mỹ đã triệt phá một băng nhóm lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia; băng nhóm này sử dụng mạng xã hội hoặc các ứng dụng hẹn hò để thiết lập lòng tin với nạn nhân, sau đó dụ dỗ họ đầu tư vào các sàn giao dịch tiền mã hóa giả mạo. Tiền của 174 nạn nhân ở Mỹ đã được chuyển vào tài khoản của 74 công ty ma được đăng ký tại Mỹ; ngay khi tiền vào tài khoản, chúng liền được chuyển đổi thành đồng tiền ổn định USDT.
Theo thông tin, trong chuỗi lừa đảo qua điện thoại kiểu “giết lợn” này, Tô Kinh Lượng đảm nhiệm vai trò then chốt là “kế toán trưởng”. Ông ta sử dụng ứng dụng nhắn tin mã hóa Telegram để liên hệ với nhân viên ngân hàng Deltec, nhận tiền từ các công ty ma hoạt động ở khâu đầu tại Mỹ, đồng thời chỉ đạo ngân hàng nhanh chóng chuyển đổi số tài sản đô la Mỹ vừa nhận được thành tiền ổn định USDT và chuyển hướng đến ví tiền mã hóa cụ thể bắt đầu bằng chuỗi ký tự “TRteo”; số tiền trong ví này cuối cùng được chuyển tới các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á.
