TechFlow đưa tin, ngày 28 tháng 01, theo báo cáo của The Block, Thẩm phán R. Gary Klausner thuộc Tòa án Liên bang Khu vực Trung bộ California (Mỹ) đã tuyên án vào thứ Ba tuần này đối với ông Jingliang Su, một công dân Trung Quốc 45 tuổi, vì tham gia rửa tiền từ các khoản lừa đảo tiền điện tử trị giá gần 37 triệu đô la Mỹ; ông bị kết án gần bốn năm tù giam liên bang và phải bồi thường hơn 26 triệu đô la Mỹ.
Theo thông cáo từ Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ, ông Jingliang Su là thành viên của một mạng lưới tội phạm toàn cầu, sử dụng tin nhắn SMS, điện thoại và các nền tảng hẹn hò trực tuyến để tiếp cận nạn nhân tại Mỹ nhằm quảng bá các dự án đầu tư tiền điện tử giả mạo. Tổ chức tội phạm này sử dụng các trang web giả mạo, ngụy trang thành các sàn giao dịch hợp pháp, nhằm lừa nạn nhân tin rằng khoản đầu tư của họ đang sinh lời, trong khi thực tế số tiền đã bị đánh cắp.
Phía công tố cho biết hơn 36,9 triệu đô la Mỹ cuối cùng đã được chuyển vào tài khoản tại Ngân hàng Deltec ở Bahamas, sau đó được chuyển đổi thành USDT (Tether); “tiếp đó, các đồng phạm tại Campuchia đã chuyển số USDT này cho các thủ lĩnh của các trung tâm lừa đảo trong khu vực”. Chính phủ Mỹ xác nhận vụ việc có tổng cộng 174 nạn nhân tại Hoa Kỳ.
Trước đó, ông Jingliang Su đã thừa nhận tội “cộng tác điều hành dịch vụ chuyển tiền bất hợp pháp” vào tháng Sáu năm nay. Hiện tại, tổng cộng tám bị can trong vụ án này đã thừa nhận tội, bao gồm ông Shengsheng He, 39 tuổi, cư trú tại La Puente, California, người bị tuyên án hơn bốn năm tù giam.
