TechFlow đưa tin, ngày 25 tháng 01, theo báo cáo của India Today, Cơ quan Thực thi Ấn Độ (ED) đã bắt giữ hai cá nhân liên quan đến vụ gian lận tiền mã hóa BitConnect, một vụ việc phạm tội trên toàn cầu bao gồm gian lận, bắt cóc và tống tiền, với số tiền liên quan lên tới hàng nghìn bitcoin và hàng chục triệu rupee tiền mặt.
Hai đối tượng bị bắt giữ là Nikunj Pravinbhai Bhatt và Sanjay Kotadia, bị tình nghi tham gia vào một vụ bắt cóc nhằm tống tiền, trong đó nạn nhân bị ép buộc phải giao nộp 2.254 bitcoin, 11.000 litecoin và khoảng 1,45 tỷ rupee tiền mặt. Một phần số bitcoin bị tống tiền đã được chuyển đổi thành ETH và USDT rồi chuyển qua nhiều ví khác nhau. Cơ quan Thực thi Ấn Độ đã phong tỏa và thu giữ tài sản trị giá khoảng 1,9 tỷ rupee, bao gồm tài sản tiền mã hóa, cổ phiếu và tiền mặt; tính đến nay, tổng giá trị tài sản bị phong tỏa hoặc thu giữ trong vụ án này đạt khoảng 217 tỷ rupee. Hiện cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Cơ quan Thực thi Ấn Độ cho biết BitConnect tự quảng bá mình là một nền tảng đầu tư mang lại lợi nhuận cao, tuyên bố rằng robot giao dịch độ biến động do chính họ phát triển có thể tạo ra lợi nhuận lên tới 40% mỗi tháng. Cơ quan này khẳng định những tuyên bố trên hoàn toàn bịa đặt nhằm tạo dựng ảo ảnh tăng trưởng giả, bao gồm cả việc đăng tải mức lợi nhuận hàng ngày giả khoảng 1% trên trang web của họ.
