TechFlow đưa tin, ngày 13 tháng 1, theo báo The Nation Thailand, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã công bố một loạt biện pháp nghiêm khắc nhằm chống lại "tiền xám" và các luồng tài chính bất hợp pháp tại cuộc họp nhóm chuyên đề "Điểm kết nối" vào ngày 9 tháng 1. Chính sách mới sẽ giảm đáng kể ngưỡng báo cáo bắt buộc đối với giao dịch mua vàng vật chất, từ mức hiện tại là 2 triệu baht Thái xuống mức thấp hơn nhiều, nhằm ngăn chặn hành vi rửa tiền thông qua việc chia nhỏ các giao dịch lớn để trốn tránh giám sát.
Đồng thời, cơ quan thuế Thái Lan sẽ xem xét áp dụng "thuế kinh doanh đặc biệt" đối với các nền tảng giao dịch vàng trực tuyến không có giao nhận vàng thực tế, đồng thời yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ duy trì hồ sơ kế toán chặt chẽ để phục vụ kiểm toán quốc gia. Trong lĩnh vực tài sản số, Ủy ban Chứng khoán được chỉ đạo thực thi nghiêm túc "Quy tắc hành trình", yêu cầu tất cả các nhà cung cấp tài sản số phải xác định danh tính người gửi và người nhận trong các giao dịch chuyển đổi ví.
Anutin phát biểu: "Chúng tôi không chỉ ứng phó với các mối đe dọa kỹ thuật số hiện đại mà còn đấu tranh chống tội phạm tài chính 'analog'. Các thủ đoạn phạm tội truyền thống liên tục biến đổi, vì vậy chúng ta phải hành động như một lực lượng tổng thể để bảo vệ lợi ích công chúng và sự toàn vẹn của hệ thống tài chính." Ngoài ra, chính phủ dự kiến thành lập Cơ quan Dữ liệu Quốc gia, đóng vai trò đầu mối tập trung để theo dõi các giao dịch đáng ngờ theo thời gian thực và xây dựng bản đồ rủi ro cho các hoạt động tài chính.
