TechFlow đưa tin, ngày 8 tháng 1, Tòa án nhân dân trung cấp Thượng Hải gần đây đã tổ chức hội thảo về "Thống nhất áp dụng pháp luật trong các vụ án liên quan đến tội phạm tiền mã hóa", phân tích ba chủ đề chính, cụ thể như sau:
1. Xác định "nhận thức chủ quan rõ ràng" trong các vụ rửa tiền liên quan đến tiền mã hóa: cần phải đánh giá toàn diện nhận thức chủ quan rõ ràng trong tội rửa tiền liên quan đến tiền mã hóa nhằm ngăn ngừa việc quy kết trách nhiệm dựa hoàn toàn vào yếu tố khách quan.
2. Xác định dạng hành vi và tiêu chuẩn hoàn thành tội phạm trong các vụ rửa tiền liên quan đến tiền mã hóa: thứ nhất, cần nắm vững bản chất tội phạm là "che giấu, ngụy trang nguồn gốc và tính chất của tài sản do phạm tội mà có và lợi ích phát sinh từ đó"; thứ hai, khi thực hiện hành vi che giấu, ngụy trang tài sản do phạm tội mà có và lợi ích phát sinh theo đúng các yếu tố cấu thành tội phạm rửa tiền thì được coi là tội phạm đã hoàn thành; thứ ba, cần xử lý nghiêm minh các tội phạm rửa tiền theo pháp luật, kiên quyết bảo vệ an ninh tài chính quốc gia.
3. Xác định tội phạm kinh doanh trái phép liên quan đến tiền mã hóa: nếu hành vi không mang đặc điểm của hoạt động kinh doanh, mà chỉ đơn thuần là cá nhân sở hữu, đầu cơ tiền mã hóa thì thường không bị xác định là tội kinh doanh trái phép. Tuy nhiên, nếu biết rõ người khác thực hiện giao dịch ngoại tệ trái phép hoặc dưới hình thức biến tướng, vẫn hỗ trợ thông qua việc đổi tiền mã hóa, gây hậu quả nghiêm trọng, thì cần xác định là đồng phạm tội kinh doanh trái phép.
