Tin tức từ TechFlow, ngày 06 tháng 01, theo báo cáo từ Financefeeds, báo cáo mới nhất của Cơ quan Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU-IND) cho thấy, đã có 49 sàn giao dịch tiền mã hóa đăng ký thành công với tư cách là thực thể báo cáo theo khuôn khổ chống rửa tiền, trong đó 45 sàn là doanh nghiệp trong nước Ấn Độ, 4 sàn là nền tảng nước ngoài. FIU yêu cầu tất cả các sàn giao dịch đã đăng ký giám sát và báo cáo các giao dịch đáng ngờ, xác định chủ sở hữu thực tế của ví và theo dõi dòng tiền. Trong năm tài chính 2024-25, cơ quan quản lý đã phạt tổng cộng 280 triệu rupee đối với các nền tảng không tuân thủ và chặn 25 sàn giao dịch nước ngoài chưa đăng ký, bao gồm BitMEX, LBank và Phemex. Đồng thời, năm sàn giao dịch nước ngoài lớn như Binance, Coinbase đã hoàn tất đăng ký và tiếp tục phục vụ người dùng Ấn Độ. FIU có kế hoạch tăng cường hơn nữa việc giám sát, yêu cầu các sàn giao dịch thực hiện đánh giá rủi ro định kỳ và sàng lọc trừng phạt, biến Ấn Độ trở thành một trong những thị trường có quy định giao dịch tài sản mã hóa nghiêm ngặt nhất toàn cầu.
Cảnh báo rủi ro: mọi nội dung trên website này không cấu thành tư vấn đầu tư và chúng tôi không cung cấp bất kỳ dịch vụ tín hiệu hay dẫn dắt giao dịch nào. Theo thông báo của PBoC và 10 bộ ngành về việc tăng cường phòng ngừa rủi ro đầu cơ tiền mã hóa, xin hãy nâng cao ý thức rủi ro. Liên hệ: support@techflowpost.com Mã ICP: 琼ICP备2022009338号
