TechFlow tin tức, ngày 29 tháng 10, theo báo cáo của 21 thế kỷ kinh tế, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Kinh đã công bố "Các vụ án điển hình về thực thi chức năng kiểm sát tài chính với chất lượng và hiệu quả cao", tiết lộ một vụ án tội phạm kinh doanh ngoại hối trái phép sử dụng tiền điện tử làm phương tiện giao dịch.
Vụ án cho thấy, từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023, Lâm Mỗ Giáp và 4 người khác đã sử dụng nhiều thẻ ngân hàng để nhận tiền Nhân dân tệ chuyển vào từ khách hàng, sau đó thông qua các tài khoản giao dịch泰达币 (USDT) do mình kiểm soát, chuyển đổi Nhân dân tệ sang USDT và hoàn tất việc chuyển tiền xuyên biên giới, về bản chất là hành vi mua bán ngoại hối trái phép. Tổng số tiền kinh doanh trái phép của nhóm này lên tới hơn 1,182 tỷ Nhân dân tệ.
Ngày 21 tháng 3 năm 2025, Tòa án nhân dân quận Hải Điển, thành phố Bắc Kinh đã tuyên án sơ thẩm, 5 bị cáo đều bị tuyên phạt từ 2 đến 4 năm tù giam vì tội kinh doanh trái phép, đồng thời bị phạt tiền tương ứng. Hiện tại tất cả các bị cáo đều thừa nhận tội và chấp nhận hình phạt, không kháng cáo, bản án đã có hiệu lực pháp luật.
