Binance thông báo nhân viên lợi dụng thông tin nội bộ để "giao dịch trước" kiếm lời, người liên quan đã bị đình chỉ và sẽ đối mặt với trách nhiệm pháp lý
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Binance thông báo nhân viên lợi dụng thông tin nội bộ để "giao dịch trước" kiếm lời, người liên quan đã bị đình chỉ và sẽ đối mặt với trách nhiệm pháp lý
Theo thông báo chính thức từ Binance, vào ngày 23 tháng 3 năm 2025, đội kiểm toán nội bộ của Binance đã nhận được một đơn tố cáo, cáo buộc rằng một nhân viên đã sử dụng thông tin nội bộ để thực hiện giao dịch "chạy trước lệnh" (front-running) nhằm thu lợi bất chính. Binance đánh giá rất cao cáo buộc này và ngay lập tức tiến hành cuộc điều tra nội bộ toàn diện. Hiện tại, giai đoạn điều tra ban đầu đã kết thúc, cụ thể như sau: 1. Tóm tắt điều tra: Giao dịch nội gián không liên quan đến đội ngũ Binance Wallet: Nhân viên liên quan lúc đó thuộc bộ phận Binance Wallet
Chuyên sâu báo cáo Web3TechFlow đưa tin, ngày 25 tháng 3, theo thông báo chính thức từ Binance, đội kiểm toán nội bộ của Binance đã nhận được đơn tố cáo vào ngày 23 tháng 3 năm 2025, cáo buộc một nhân viên sử dụng thông tin nội bộ để thực hiện hành vi "giao dịch chen trước" (front-running) nhằm thu lợi bất chính. Binance đánh giá rất cao cáo buộc này và ngay lập tức tiến hành cuộc điều tra nội bộ toàn diện. Hiện nay giai đoạn điều tra ban đầu đã kết thúc, cụ thể như sau:
1. Tóm tắt điều tra
Không liên quan đến giao dịch nội bộ của đội Binance Wallet: Nhân viên liên quan lúc đó thuộc đội Binance Wallet, đội này không có mối quan hệ kinh doanh hay hợp tác với các dự án liên quan, do đó không có quyền tiếp cận bất kỳ thông tin chưa công bố nào.
Nghi ngờ sử dụng thông tin từ vị trí cũ để trục lợi: Kết quả điều tra cho thấy, nhân viên này một tháng trước đó chuyển từ vị trí phát triển kinh doanh của BNB Chain sang đội Wallet. Trong vị trí trước, nhân viên này am hiểu về các dự án trên chuỗi và biết rằng một dự án dự kiến tổ chức sự kiện tạo token (TGE), điều này được dự đoán sẽ thu hút sự chú ý rộng rãi từ cộng đồng. Trước khi dự án công bố phát hành token, nhân viên này đã mua số lượng lớn token thông qua nhiều địa chỉ ví liên kết, sau đó nhanh chóng bán một phần danh mục nắm giữ để thu lợi sau khi thông báo được công khai, trong khi phần còn lại vẫn mang lại khoản lợi nhuận chưa thực hiện đáng kể. Hành vi này bị xác định là sử dụng thông tin chưa công bố để thực hiện giao dịch chen trước, rõ ràng vi phạm chính sách nội bộ của công ty.
2. Xử lý kỷ luật
Đình chỉ công tác ngay lập tức: Nhân viên liên quan đã bị đình chỉ công tác ngay lập tức và sẽ phải đối mặt với các hình thức xử lý kỷ luật tiếp theo.
Hành động pháp lý: Binance sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng tại khu vực tài phán nơi nhân viên này cư trú và thực hiện các biện pháp pháp lý phù hợp theo quy định pháp luật. Mọi tài sản liên quan sẽ được xử lý hoàn toàn tuân thủ pháp luật và quy định hiện hành.
3. Phần thưởng cho người tố cáo
Để cảm ơn đóng góp của người tố cáo, Binance đã hoàn tất việc xác minh và loại bỏ trùng lặp các đơn tố cáo, đồng thời phân bổ đều phần thưởng 100.000 USD cam kết cho các cá nhân sau đây:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Bên cạnh đó, Binance lưu ý rằng một số thông tin tố cáo đã được chia sẻ công khai trên nền tảng X. Mặc dù bày tỏ lời cảm ơn, nhưng nhằm bảo vệ lợi ích của người tố cáo, phần thưởng chỉ được áp dụng cho các đơn tố cáo hợp lệ được gửi qua kênh chính thức ([email protected]).
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
