OKX DEX tạm ngừng dịch vụ đột ngột: Hacker đã rửa tiền như thế nào?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
OKX DEX tạm ngừng dịch vụ đột ngột: Hacker đã rửa tiền như thế nào?
OKX muốn trở thành "Google trên chuỗi", làm cơ sở hạ tầng cho toàn ngành Web3, do đó sẽ tích hợp và cân bằng giữa các biện pháp tuân thủ, dịch vụ kỹ thuật và trải nghiệm người dùng.
Chuyên sâu báo cáo Web3Bài viết: Nhạc Tiểu Ngư
Nếu là nâng cấp dịch vụ bình thường, chắc chắn sẽ thông báo trước để tránh người dùng hoang mang;
Quan trọng hơn, sản phẩm thông thường sẽ không bao giờ tạm ngừng dịch vụ để nâng cấp, cần biết rằng khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của OKX DEX trên 200 triệu USD, ảnh hưởng rất lớn.
Tất cả những điều này đều hướng tới một lời giải thích hợp lý: do áp lực từ cơ quan quản lý, dịch vụ DEX đã được tạm dừng khẩn cấp.
Trước đó, hacker Triều Tiên đánh cắp tiền từ Bybit đã sử dụng nền tảng này để rửa gần 100 triệu USD, khiến cơ quan quản lý bất ngờ chuyển hướng điều tra vào OKX DEX.
Chỉ khi có sự chênh lệch thông tin mới gây hoang mang cho người dùng, còn niềm tin đến từ sự minh bạch.
Bài viết này nhằm làm rõ nguyên lý hoạt động đằng sau OKX DEX. Khi mọi người hiểu được cơ chế vận hành thực sự, họ sẽ có nhận thức rõ ràng hơn về OKX DEX, từ đó không bị suy diễn quá mức hay lo lắng thái quá.
1. Trước tiên hãy trả lời câu hỏi đầu tiên: OKX DEX thực sự có thể dùng để rửa tiền không?
Về bản chất, OKX DEX là một công cụ tổng hợp giao dịch (aggregator), sử dụng thuật toán chia nhỏ lệnh thông minh để giúp người dùng tìm ra lộ trình giao dịch tối ưu nhất.
Đối với người dùng, đây là một công cụ cực kỳ hữu ích, nhưng nếu bị tội phạm lợi dụng thì cũng tiềm ẩn rủi ro.
Hãy cùng tìm hiểu nguyên lý thuật toán X Routing của OKX DEX:
(1) Quét các nguồn thanh khoản: thu thập dữ liệu thanh khoản thời gian thực từ nhiều DEX (như Uniswap, Curve...) và các cầu nối liên chuỗi (cross-chain bridge).
(2) Tối ưu hóa lộ trình giao dịch: tính toán ra tuyến đường giao dịch tốt nhất dựa trên giá cả, trượt giá (slippage) và phí Gas.
(3) Chia nhỏ lệnh: chia giao dịch lớn thành nhiều giao dịch nhỏ, phân tán vào các nhóm thanh khoản hoặc các tuyến đường khác nhau nhằm giảm tác động thị trường và đạt được mức giá thực hiện tốt nhất.
(4) Thực hiện một lần duy nhất: hoàn tất toàn bộ các đơn con đã chia nhỏ trong một giao dịch blockchain duy nhất, đảm bảo tính nguyên tử (atomicity - tức là hoặc thành công toàn bộ, hoặc thất bại toàn bộ).
Chúng ta có thể thấy thiết kế trên đây rất hiệu quả, nhưng chính những đặc điểm này cũng có thể bị tin tặc lợi dụng.
2. Tin tặc thực sự rửa tiền như thế nào?
Rửa tiền thường trải qua ba giai đoạn: Đưa tiền vào hệ thống (Placement), Phân tầng (Layering) và Hợp nhất (Integration).
Thuật toán chia lệnh thông minh của OKX DEX chủ yếu có thể bị lợi dụng ở giai đoạn "Phân tầng".
Thuật toán tự động chia giao dịch lớn thành nhiều lệnh nhỏ, phân tán vào các nhóm thanh khoản và các mạng blockchain khác nhau, ví dụ từ Ethereum sang Polygon hoặc Arbitrum.
Tính phân tán này làm tăng độ khó trong việc phân tích blockchain, vì tiền bị chia thành nhiều giao dịch nhỏ, lan tỏa qua nhiều địa chỉ và mạng lưới khác nhau, khiến việc truy vết dòng tiền trở nên phức tạp.
Quan trọng hơn, khối lượng giao dịch hàng ngày của OKX DEX vượt quá 200 triệu USD, tạo ra một môi trường "nhiễu" tự nhiên.
Hacker có thể trộn tiền bất hợp pháp vào dòng giao dịch hợp pháp, sử dụng các giao dịch nhỏ do thuật toán chia lệnh tạo ra để hòa lẫn với giao dịch bình thường của người dùng khác, giảm nguy cơ bị phát hiện.
Hơn nữa, tin tặc còn có thể tạo nhiều ví ẩn danh, từng bước đưa tiền bất hợp pháp vào, xử lý qua thuật toán chia lệnh thông minh rồi xuất ra các địa chỉ mới, tạo ra hiệu ứng "rửa" đa tầng.
Thông qua các phương pháp trên, hacker Triều Tiên có thể chia 100 triệu USD thành hàng trăm giao dịch nhỏ (ví dụ mỗi lần vài nghìn USD), chuyển đổi nhiều lần từ ETH sang USDT rồi sang các token khác, cuối cùng chuyển vào các địa chỉ "sạch", trông giống như các thao tác bình thường trên chuỗi.
3. OKX có những biện pháp phòng ngừa hoặc phản công nào?
Mọi thứ trên chuỗi đều để lại dấu vết, chỉ là vấn đề thời gian để tìm ra.
Do đó, điều OKX có thể làm chủ yếu là giám sát hiệu quả và ngăn chặn kịp thời.
Khi Bybit nêu lên khả năng hacker Triều Tiên sử dụng OKX DEX để rửa tiền, người sáng lập OKX – Star – đã trực tiếp phản hồi: OKX DEX đã triển khai hệ thống giám sát thời gian thực, có khả năng nhận diện và chặn các địa chỉ ví đã bị gắn cờ vào danh sách đen.
Đây là biện pháp quan trọng để chống lại việc các tội phạm đã biết lạm dụng nền tảng.
Ví dụ, khi phát hiện địa chỉ liên quan đến hacker hoặc hoạt động bất hợp pháp cố gắng giao dịch qua OKX DEX, hệ thống sẽ tự động chặn các thao tác đó.
Vì vậy, trước đó Star cũng từng nói rằng, sau khi phát hiện dòng tiền bất hợp pháp chảy vào, OKX đã tuyên bố đóng băng một phần tài sản liên quan và hợp tác với bên bị hại (Bybit) để truy vết địa chỉ hacker.
Các biện pháp phản công sau sự kiện này cho thấy nền tảng OKX sở hữu khả năng ứng phó khẩn cấp nhất định, đồng thời có thể hạn chế tổn thất mở rộng sau khi sự việc xảy ra.
Hiện tại, việc tạm ngừng hoàn toàn dịch vụ OKX DEX, theo thông báo từ OKX là nhằm “ra mắt các tính năng bảo mật mới”, trong đó một lý do được nêu là “giải quyết vấn đề ghi nhãn chưa đầy đủ trên các trình khám phá blockchain”.
Mặc dù chi tiết cụ thể vẫn chưa được công bố, nhưng có thể phỏng đoán rằng điều này có thể bao gồm các công cụ phân tích chuỗi mạnh mẽ hơn, đang cải thiện hợp tác với các nhà cung cấp dữ liệu chuỗi, đảm bảo hồ sơ giao dịch rõ ràng và minh bạch hơn, thuận tiện cho việc truy vết dòng tiền.
Thông qua việc tối ưu hóa việc ghi nhãn giao dịch, OKX có thể hỗ trợ cơ quan quản lý hoặc đội ngũ an ninh xác định hoạt động đáng ngờ một cách hiệu quả hơn.
4. Tương lai của OKX DEX sẽ đi về đâu?
Trước hết, tôi không lo ngại OKX DEX sẽ bị đóng cửa dài hạn, rất có thể dịch vụ sẽ sớm được khôi phục.
OKX có năng lực kỹ thuật, cũng như ý chí rất mạnh để giải quyết các vấn đề tuân thủ pháp lý.
Cần biết rằng OKX có nền tảng công nghệ sâu rộng trong lĩnh vực Web3, hầu hết các ví Web3 phổ biến trên thị trường thực tế đều đang sử dụng dịch vụ nền tảng hạ tầng từ OKX: OKX OS (Hệ điều hành OKX).
OKX muốn trở thành “Google trên chuỗi”, trở thành cơ sở hạ tầng cho toàn ngành Web3, do đó sẽ tích hợp và cân bằng giữa các biện pháp tuân thủ pháp lý, dịch vụ kỹ thuật và trải nghiệm người dùng.
Star thực ra đã sớm nhận ra điều này, và tại sự kiện 2049 năm 2024 đã trực tiếp khẳng định:
Ví điện tử, chủ yếu gặp vấn đề tuân thủ pháp lý, tương lai sẽ xuất hiện một loại ví tự lưu ký dễ sử dụng, mang trải nghiệm giống Web2, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý, ví dụ như áp dụng công nghệ ZK-KYC, giúp người dùng không bị rò rỉ thông tin KYC, nhưng vẫn có thể xác minh được KYC.
Ngày đó sắp đến rồi, ví OKX có thể sẽ có nhiều điều chỉnh về hình thức sản phẩm, dưới đây là một vài dự đoán:
(1) Ví OKX sẽ tách khỏi sàn giao dịch OKX, trở thành một ứng dụng độc lập, chủ thể vận hành cũng sẽ được cách ly hoàn toàn;
(2) Ví OKX sẽ yêu cầu KYC, có thể liên kết trực tiếp với KYC của sàn giao dịch OKX, hoặc có thể áp dụng công nghệ ZK-KYC;
(3) Ví OKX sẽ tiếp tục ra mắt thêm các chức năng DeFi bản địa trên chuỗi, ví dụ như staking, cho vay – đi vay, cung cấp thanh khoản (liquidity mining) và các dịch vụ phi tập trung khác;
Chúng ta hoàn toàn có thể mong đợi hình dáng mới mẻ của ví OKX trong tương lai.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
