Libra diễn ra trò chơi săn mồi: gần 30% các nhà đầu tư lớn mua vào ở đỉnh, hơn 70.000 địa chỉ bị thu hoạch
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Libra diễn ra trò chơi săn mồi: gần 30% các nhà đầu tư lớn mua vào ở đỉnh, hơn 70.000 địa chỉ bị thu hoạch
Việc tham gia sớm thường được coi là chìa khóa mang lại lợi nhuận, nhưng sự sụt giảm mạnh của token Libra đã vén mở chân tướng khắc nghiệt ẩn sau trò "chạy đua tốc độ" này.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Frank, PANews
Trong thị trường tiền mã hóa, việc tham gia sớm thường được xem là chìa khóa sinh lời, nhưng sự sụp đổ của token Libra đã vén mở sự thật tàn khốc ẩn sau trò chơi "tốc độ" này. Dữ liệu chuỗi cho thấy hơn 27% các nhà đầu tư lớn đã mua vào ở mức giá cao 2,5 USD trong vòng nửa giờ phát hành, trong khi một địa chỉ bí ẩn thu về lợi nhuận hơn 2 triệu USD nhờ tấn công chính xác. Khi sự bảo trợ của tổng thống trở thành công cụ vét tiền và những người trong cuộc biến thành "thợ săn抢先", cuộc vui meme coin đầy giao dịch nội gián và khoảng trống quản lý này đang đẩy các nhà đầu tư nhỏ lẻ vào vực thẳm bị tiêu diệt hệ thống.
Gần ba phần mười nhà đầu tư lớn mua đỉnh, nhóm mua sớm thành vùng thiệt hại nặng nề nhất
PANews đã phân tích sâu 1.000 địa chỉ nắm giữ hàng đầu tính đến ngày 17 tháng 2. Nhìn chung, chi phí mua ban đầu trung bình của 1.000 địa chỉ nắm giữ lớn này là khoảng 1,01 USD. Trong đó, một lượng lớn người dùng có chi phí mua lần đầu khoảng 2,5 USD, số lượng đạt 254 người, chiếm khoảng 27,7%. Tức là gần 30% nhà đầu tư lớn đã mua phải đỉnh ngay từ đầu. Người có giá mua thấp nhất là khoảng 0,15 USD.
Xét theo thời gian, những người mua vào ở mức giá cao này chủ yếu đều thực hiện giao dịch trong vòng nửa giờ phát hành, trong khi những người mua ở đáy phần lớn tham gia vào ngày hôm sau. Theo kinh nghiệm trước đây, càng mua sớm thì khả năng có được giá thấp càng cao. Nhưng đà tăng của Libra đã phá vỡ quy luật thị trường truyền thống—người tham gia càng sớm lại càng bị cắt cổ nặng hơn. Điều này cũng phản ánh rằng chu kỳ thổi phồng meme coin dường như đang ngày càng rút ngắn.
Xét về quy mô vốn đầu tư, nạn nhân của Libra dường như chủ yếu là các nhà đầu tư nhỏ lẻ, với quy mô vốn mua lần đầu trung bình của 1.000 địa chỉ hàng đầu là 9.696 USD. Quy mô đầu tư này chênh lệch rất lớn so với mức trung bình 590.000 USD của TRUMP lúc đó.
Xét theo khoảng giá, giá Libra từng đạt mức cao nhất 4,56 USD, đa số các nhà đầu tư lớn mua lần đầu ở mức trên 2,5 USD, tiếp theo là khoảng 0,3~0,4 USD. Gần như không có nhà đầu tư lớn nào tham gia ở khoảng giá từ 1 đến 2,5 USD. Nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng này có thể do một vài yếu tố: thứ nhất, do giá giảm mạnh nhanh chóng, nhiều nhà đầu tư lớn tham gia sớm đã bán sạch持仓. Thứ hai, theo quan sát biểu đồ, khu vực giá từ 1 đến 2,5 USD tồn tại rất ngắn, trong quá trình tăng mạnh ban đầu duy trì chưa tới 10 phút, khoảng giá này dường như đã bị chiếm giữ bởi nhiều người giao dịch nội gián, họ đã phân tán và thanh lý token. Trong quá trình giảm mạnh, dường như cũng không có nhà đầu tư lớn nào muốn nhận lấy ở khu vực giá này.
Xét theo phân bố thời gian, phần lớn các nhà đầu tư lớn nắm giữ mua lần đầu tập trung vào ngày phát hành 14 tháng 2. Mặc dù nhóm này chiếm ưu thế về thời gian, nhưng kết cục của cuộc đua tốc độ lần này lại rất đau đớn.
Địa chỉ kiếm lợi lớn từ TRUMP xuất hiện trở lại, chi tiết thao tác có thể ám chỉ người trong cuộc
Trước đó, khi phân tích token TRUMP, PANews từng phát hiện một địa chỉ mua sớm mạnh nhất là 6QSc2CxSdkUQSXttkceR9yMuxMf36L75fS8624wJ9tXv (gọi tắt là 6QSc2). Địa chỉ này từng bỏ ra 1,09 triệu USD để mua 5,97 triệu token TRUMP trong vòng 1 phút sau khi phát hành, lợi nhuận tối đa đạt tới 477 triệu USD. Dựa trên thời gian thao tác, quy mô vốn đầu tư và thảo luận trên mạng xã hội, địa chỉ này rất có thể thuộc về người trong cuộc tại Jupiter.
Trong quá trình phát hành Libra, địa chỉ liên quan này một lần nữa tham gia. cGxeYN6F7T9aELwjLPeL3hnJNscGU7EHg5CEsP4B3Hz (goofyahh.sol) là địa chỉ chính tham gia mua sớm lần này, địa chỉ này trước đó từng nhận token TRUMP từ 6QSc2. Vào lúc 22h02 ngày 14 tháng 2, 2 phút sau khi Libra lên sàn, goofyahh.sol lại bỏ ra 5,7 triệu USD để mua khoảng 5 triệu token Libra. Và bán hết trong vòng 1 giờ, tổng cộng thu về khoảng 7,34 triệu USD, lợi nhuận khoảng 1,6 triệu USD. Tuy nhiên, so với lần trước khi kiếm lợi hơn 20 triệu USD từ token TRUMP, khoản lợi nhuận từ Libra lần này rõ ràng ít hơn nhiều.
Ngày 17 tháng 2, Javier Milei đăng lại hướng dẫn mua token LIBRA trên X, khiến giá LIBRA tạm thời tăng vọt vượt 0,7 USD rồi trong vòng 1 giờ lại giảm xuống dưới 0,5 USD. Trong quá trình này, địa chỉ này tiếp tục bỏ ra 5 triệu USD để thực hiện một lần giao dịch ngắn hạn, thu lợi khoảng 500.000 USD.
Thông qua hai lần thao tác ví liên quan này, có vài lý do khiến ví này bị nghi là người trong cuộc. Thứ nhất, địa chỉ này từng nhiều lần tấn công các token khác như HAWK, CHILLGUY, v.v., thủ pháp thao tác cơ bản giống nhau. Thứ hai, trong hai lần mua token tổng thống này, quy mô giao dịch của địa chỉ này có sự thay đổi rõ rệt so với bình thường. Trước đó, quy mô mua hàng ngày của địa chỉ này chỉ khoảng vài trăm USD. Nhưng trong hai lần tấn công token này, họ lại đầu tư vốn cấp triệu USD. Ngoài việc có sự chắc chắn tuyệt đối, không có lý do nào khác khiến người điều khiển địa chỉ thay đổi bất thường như vậy. Thứ ba, việc kiểm soát thời gian mua vào cực kỳ chính xác cũng đáng chú ý, cả hai lần tấn công đều tập trung trong 5 phút đầu sau khi phát hành token, và trước đó đã tập hợp vốn.
Từ nhiều chi tiết thao tác trên chuỗi, những địa chỉ tấn công này rất có thể liên quan đến người biết trước tin nội bộ, và đã hình thành一套 thủ pháp thao tác thuần thục. Thảo luận trên mạng xã hội cho rằng, phía sau những địa chỉ này chính là người trong cuộc tại Jupiter.
Khoảng 74.000 địa chỉ chịu thua lỗ, nhiều bên liên quan phủi tay trách nhiệm
Tuy nhiên, do các token phát hành trước đó có diễn biến khởi đầu khá ổn định, người nắm giữ giai đoạn đầu cơ bản đều thoát lợi nhuận, nên không có nhiều người đào sâu vào các vụ ăn cắp nội bộ. Lần phát hành Libra này rõ ràng có sự can thiệp của nhiều lực lượng phức tạp hơn, khiến token sụp đổ trong thời gian ngắn, vô số người nắm giữ thua lỗ nghiêm trọng.
Theo thống kê của wassielawyer, có khoảng 74.000 địa chỉ thua lỗ trên Libra, tổng số tiền thua lỗ vượt quá 280 triệu USD. Trong đó, hơn 70.000 địa chỉ thua lỗ dưới 10.000 USD. Trong bối cảnh phẫn nộ lan rộng, cuộc điều tra về màn đen sau Libra đã trở thành chủ đề nóng nhất trên mạng xã hội.
Ngày 17 tháng 2, cố vấn dự án LIBRA Hayden Davis thừa nhận đội ngũ dự án đã thực hiện tấn công ngay khi khởi động LIBRA. Một market maker tình nghi tham gia RUG khác là KIP Protocol thì tuyên bố mình không tham gia vào khâu phát hành và làm thị trường.
Dưới áp lực chỉ trích, người đứng đầu Meteora Ben tuyên bố từ chức vào ngày 18 tháng 2, nhưng tuyên bố công khai cho biết nguyên nhân từ chức chủ yếu là do thiếu giám sát, chứ không phải trực tiếp tham gia vụ RUG token này. Ben phát biểu: “Nền tảng và cá nhân tôi chưa bao giờ nhận hoặc quản lý riêng bất kỳ token nào, cũng không tham gia giao dịch off-chain, tất cả việc phát hành token đều được bảo mật nghiêm ngặt. Rất ít người tại Meteora có thể truy cập thông tin phát hành, thường chỉ có mình tôi biết thời gian phát hành, và địa chỉ token/khoản pool chỉ được cung cấp cho tôi và một hai kỹ sư trực (nếu có) trong vài phút trước khi phát hành thực tế”, “Với $LIBRA, ngoài hỗ trợ IT ra thì hoàn toàn không tham gia vào dự án, bao gồm cả việc bình luận đường cong thanh khoản và giúp xác minh tính xác thực của token sau khi công khai”.
Người sáng lập Jupiter cũng viết bài dài về sự việc này, đồng thời cho biết sẽ thuê bên thứ ba độc lập (văn phòng luật Fenwick & West) điều tra và công bố báo cáo. Tuy nhiên, mạng xã hội không chấp nhận điều này, Colin Wu chỉ ra văn phòng luật này từng là cố vấn chính cho FTX. Được biết, năm 2023 Fenwick & West còn bị kiện tập thể, bị cáo buộc lập “thực thể bóng” hỗ trợ hành vi lừa đảo của FTX.
Nhân vật chính giữa tâm bão, Tổng thống Argentina Javier Milei cũng bị kiện vì tội gian lận. Tuy nhiên, Milei khẳng định mình vô tội trong suốt quá trình, và rạng sáng 18 tháng 2 đã chia sẻ lại hướng dẫn mua LIBRA khiến giá LIBRA dao động mạnh. Milei cũng nói trong cuộc phỏng vấn truyền hình hôm nay rằng ông hành động với thiện ý nhưng lại bị tổn thương. “Không có mất mát nào cho quốc gia, người Argentina nhiều nhất chỉ mất bốn năm. Đa số nhà đầu tư là người Trung Quốc và Mỹ”.
Kể từ khi Tổng thống Mỹ Trump phát hành token vào đầu năm 2025, các chính trị gia khắp nơi dường như đã tìm ra một cách kiếm tiền mới—phát hành meme coin để vét tiền từ các nhà đầu tư toàn cầu. Theo thống kê của blogger Pump Pump Super Man, trong 11 token của người nổi tiếng phát hành gần đây, có 6 cái về 0, tất cả đều giảm hơn 70%, phần lớn giảm hơn 90%.
Thực tế, token người nổi tiếng dường như chưa bao giờ là chìa khóa làm giàu. Trước đó PANews khi phân tích token TRUMP đã chỉ ra rằng, mức tăng trưởng lớn nhất của TRUMP không cao, chỉ vì vốn hóa lớn trông có vẻ ngoạn mục, còn những địa chỉ lãi lớn chủ yếu là do vốn đầu tư đủ mạnh. Với nhà đầu tư nhỏ lẻ, loại token đầy âm mưu hoặc bị thao túng mạnh hầu như không có cơ hội chiến thắng. Milei cũng nói rằng những người tham gia đều rất rõ rủi ro họ đang gánh—họ là những trader biến động, đây là việc riêng giữa cá nhân, tất cả đều tham gia tự nguyện.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
PANews
