Phát hành tiền ảo rác, rốt cuộc liên quan đến loại tội phạm nào?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Phát hành tiền ảo rác, rốt cuộc liên quan đến loại tội phạm nào?
Phát hành tiền ảo rất có thể cấu thành tội kinh doanh trái phép, tội liên quan đến huy động vốn trái phép và tội cờ bạc.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Đội ngũ Xiao Sa
Tiền "thổ cẩu" là gì? Hiểu đơn giản, đây là các loại tiền mã hóa "phi chính thống" do cá nhân (cá nhân, pháp nhân hoặc tổ chức không có tư cách pháp nhân) phát hành trực tiếp, ngoài những đồng tiền mã hóa chính thống như Bitcoin, Ethereum – những đồng vốn hóa lớn và tính thanh khoản cao. Phần lớn các đồng tiền thổ cẩu thậm chí còn chẳng có whitepaper nào.
Gần đây, đội ngũ Sa姐 chú ý thấy một trang tin tức đưa tin với tiêu đề “Vụ án phát hành tiền ảo liên quan đến hình sự gây tranh cãi: Rút thanh khoản khiến nhà đầu cơ thua lỗ, liệu có cấu thành tội lừa đảo?”, phản ánh trường hợp một bạn trẻ thế hệ 00 bị cơ quan tư pháp Trung Quốc xử phạt về tội lừa đảo sau khi phát hành một đồng tiền thổ cẩu trên một chuỗi công khai ở nước ngoài. Thành thật mà nói, các vụ án hình sự dạng này trong giới tiền mã hóa thực ra không hiếm, đương nhiên cũng khó nói là vụ đầu tiên tại Trung Quốc. Thực tế, đội ngũ Sa姐 đã xử lý không ít vụ việc tương tự liên quan đến việc rút thanh khoản và nghi ngờ phạm tội. Hôm nay, đội ngũ Sa姐 sẽ kết hợp với vụ án gần đây để phân tích vấn đề phát hành tiền thổ cẩu có thể cấu thành tội phạm hay không, và nếu có thì là tội gì.
Giới thiệu vụ án
Đội ngũ Sa姐 nhắc nhở quý vị độc giả rằng toàn bộ nội dung dưới đây đều được trích dẫn từ thông tin công khai: Người tình nghi trong vụ án này là Dương Mỗ Mỗ, sinh năm 2000, trước khi xảy ra vụ án là sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp của một trường đại học ở Chiết Giang, đồng thời cũng là một tay chơi tài sản mã hóa lành nghề. Tháng 5 năm 2022, Dương Mỗ Mỗ chú ý thấy một tổ chức DAO nước ngoài tên là Khu Động Tương Lai (Blockchain Future Force, viết tắt BFF) đang quảng bá cho ICO và thông báo sẽ phát hành token vào ngày 2 tháng 5 năm 2022.
Vào lúc 16 giờ 41 phút 46 giây ngày 2 tháng 5 năm 2022, Dương Mỗ Mỗ tự phát hành một đồng tiền thổ cẩu BFF có cùng tên tiếng Anh với Khu Động Tương Lai trên một chuỗi công khai nước ngoài. Hơn mười phút sau, Dương Mỗ Mỗ với tư cách là nhà cung cấp thanh khoản đã thêm 300.000 BSC-USD và 630.000 BFF để tạo lập hồ thanh khoản (hiểu đơn giản là rót vốn thị trường cho dự án tiền thổ cẩu BFF). Ngay trong giây khắc Dương Mỗ Mỗ bổ sung thanh khoản, La Mỗ ngay lập tức dùng 50.000 BSC-USD đổi lấy 85.316,72 BFF.
24 giây sau, Dương Mỗ Mỗ rút lại toàn bộ thanh khoản khỏi đồng BFF, thu về tổng cộng 353.488,115 BSC-USD và 508.069,878 BFF, hành vi này khiến giá trị đồng BFF giảm mạnh, khiến lượng 81.043 BFF mà La Mỗ mua bằng 50.000 BSC-USD sụt giá chỉ còn tương đương 21,6 BSC-USD.
Sau khi sự việc xảy ra, La Mỗ nhờ một người bạn chung xác minh danh tính thật sự của Dương Mỗ Mỗ ("khai hộp"), sau đó yêu cầu hoàn trả tiền. Sau khi tìm được Dương Mỗ Mỗ, ngày 3 tháng 5 năm 2022, La Mỗ đã trình báo lên Cục Công an Khu phát triển Công nghệ cao, Cục Công an thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam, tố cáo mình bị lừa hơn 300.000 Nhân dân tệ (50.000 USD) khi đầu tư tiền ảo. Cục Công an Nam Dương đã khởi tố điều tra về tội lừa đảo và bắt giữ Dương Mỗ Mỗ vào tháng 11 năm 2022.
Liệu Dương Mỗ Mỗ có cấu thành tội lừa đảo?
Cho đến nay, việc phát hành tiền mã hóa đã trở nên cực kỳ dễ dàng, hàng loạt meme coin, tiền thổ cẩu, tiền "không khí" (air coin) xuất hiện nhan nhản trên các chuỗi công khai nước ngoài, những chiêu trò như trong vụ án trên thậm chí đã trở nên phổ biến. Dù những đồng tiền thổ cẩu này mang dáng dấp "mồi cá", "cắt rau", phần lớn game thủ trong giới tiền mã hóa vẫn coi chúng như một trò may rủi, đấu vốn, thậm chí có không ít tay chơi chuyên nghiệp sử dụng kỹ thuật máy tính và nguồn vốn lớn để mua bán nhanh chóng kiếm lời từ tiền thổ cẩu trong thời gian cực ngắn (gọi là "xung thổ cẩu").
Vậy hành vi của Dương Mỗ Mỗ có cấu thành tội lừa đảo không? Theo Điều 266 Bộ luật Hình sự Trung Quốc, tội lừa đảo là hành vi chiếm đoạt tài sản công tư với số lượng lớn. Trong thực tiễn xét xử, các yếu tố cấu thành tội lừa đảo của nghi phạm bao gồm:
(1) Nghi phạm có mục đích chiếm đoạt bất hợp pháp tài sản của người khác;
(2)客体上 nghi phạm đã thực hiện hành vi "lừa đảo", thường là hành vi "bịa đặt sự thật" hoặc "che giấu sự thật";
(3) Nạn nhân vì hành vi lừa đảo của nghi phạm mà rơi vào nhận thức sai lệch,处分 tài sản của bản thân và chịu tổn thất về tài sản.
Dựa vào đó, then chốt để xác định Dương Mỗ Mỗ có cấu thành tội lừa đảo hay không nằm ở chỗ có chứng cứ chứng minh anh ta có cố ý chiếm đoạt tài sản nạn nhân, có thực hiện hành vi lừa đảo hay không, và nạn nhân có thực sự rơi vào nhận thức sai lệch do hành vi lừa đảo của Dương Mỗ Mỗ hay không.
(1) Góc nhìn của cơ quan tư pháp Trung Quốc
Trong vụ án này, Viện kiểm sát Khu phát triển Công nghiệp công nghệ cao Nam Dương cáo buộc: Bị cáo Dương Mỗ Mỗ đã tạo ra đồng BFF giả mạo có cùng tên và tài liệu quảng bá với đồng tiền ảo phát hành bởi Khu Động Tương Lai, tự nạp 300.000 USDT làm mồi nhử, dụ nạn nhân La Mỗ nạp 50.000 USDT, sau đó Dương Mỗ Mỗ rút toàn bộ cả vốn 300.000 và tiền của La Mỗ tổng cộng hơn 350.000 USDT, chiếm đoạt 330.000 Nhân dân tệ của La Mỗ, hành vi này cấu thành tội lừa đảo.
Rõ ràng, theo góc nhìn của viện kiểm sát, hành vi phát hành đồng tiền mã hóa giả mạo trùng tên với DAO Khu Động Tương Lai chính là hành vi "lừa đảo", còn việc tạo hồ thanh khoản rồi rút vốn ngay lập tức là hành vi lừa đảo dùng đồng tiền ảo giả làm "mồi". Nạn nhân La Mỗ vì hành vi này mà rơi vào nhận thức sai lầm rằng Dương Mỗ Mỗ có thể vận hành lâu dài dự án tài sản mã hóa này, dẫn đến tổn thất tài sản. Do đó, hành vi của Dương Mỗ Mỗ được coi là lừa đảo.
(2) Quan điểm của đội ngũ Sa姐
Đội ngũ Sa姐 cho rằng quan điểm của viện kiểm sát và thẩm phán sơ thẩm cho rằng Dương Mỗ Mỗ phạm tội lừa đảo cần được xem xét lại. Dù vụ án này bề ngoài trông giống tội lừa đảo, nhưng để đánh giá đúng đắn và khách quan, cần hiểu sâu hơn về cách vận hành trong giới tiền mã hóa. Tổng thể, dựa trên những thực tế dưới đây, đội ngũ Sa姐 cho rằng hành vi của nghi phạm Dương Mỗ Mỗ trong vụ án này không cấu thành tội lừa đảo.
Chúng tôi cho rằng nạn nhân rất có thể không rơi vào nhận thức sai lầm chủ quan, hành động处分 tài sản của họ rất có thể không do chính họ thực hiện, mà là do chương trình giao dịch tự động do họ viết bằng mã máy tính. Hồ sơ giao dịch của La Mỗ cho thấy anh ta đã mua đồng BFF ngay trong giây khắc Dương Mỗ Mỗ bổ sung thanh khoản vào dự án BFF. Đội ngũ Sa姐 đồng tình với quan điểm của luật sư bào chữa trong phiên sơ thẩm, rằng hành vi này hầu như không thể do con người bình thường thao tác thủ công, mà nhiều khả năng là do phần mềm giao dịch tự động được La Mỗ viết riêng (hoặc mua) nhằm kiếm lời từ "xung thổ cẩu" (dù tay nhanh đến đâu, con người bình thường cũng khó có thể mua BFF trong vòng một giây, huống chi là ngay trong giây đầu tiên khi nhà phát hành bổ sung thanh khoản mà không có thông tin nội bộ).
Theo tìm hiểu của các chuyên gia bên thứ ba trong giới tiền mã hóa về lịch sử giao dịch của La Mỗ, nạn nhân La Mỗ có rất nhiều hoạt động đầu tư vào tiền thổ cẩu, với nhiều giao dịch mua bán kiếm lời diễn ra trong vài giây đến十几 giây, thao tác cực kỳ chuyên nghiệp, có thể khẳng định anh ta là một "nhà giao dịch chuyên nghiệp" hoặc "xạ thủ tiền ảo".
Do đó, đội ngũ Sa姐 cho rằng nạn nhân thực tế không hề "bị lừa", nói cách khác là không rơi vào nhận thức sai lầm do hành vi của Dương Mỗ Mỗ, và hành động处分 tài sản cũng không phải do chính anh ta thực hiện, vậy nên hành vi của Dương Mỗ Mỗ không cấu thành tội lừa đảo.
Kết luận
Đội ngũ Sa姐 cho rằng dù hành vi của Dương Mỗ Mỗ trong vụ án trên có thể không cấu thành tội lừa đảo, nhưng bản thân hành vi phát hành tiền thổ cẩu vẫn là hành vi cực kỳ rủi ro, có thể cấu thành tội kinh doanh trái phép, tội huy động vốn trái phép hoặc tội đánh bạc. Đặc biệt là tội huy động vốn trái phép, trong bối cảnh thông báo 9.4 và thông tư 9.24 vẫn còn hiệu lực, hành vi ICO dù thực hiện trong hay ngoài nước, miễn là bên phát hành ở trong nước, vẫn có nguy cơ cao cấu thành tội hấp thụ tiền gửi công chúng trái phép.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
