OKLink và iPeakoin hợp tác thúc đẩy quá trình tuân thủ Web3 trong lĩnh vực tài chính truyền thống và ngân hàng số
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
OKLink và iPeakoin hợp tác thúc đẩy quá trình tuân thủ Web3 trong lĩnh vực tài chính truyền thống và ngân hàng số
Hợp tác giữa iPeakoin và OKLink không chỉ là một động thái chiến lược; đó là tầm nhìn hướng tới một hệ sinh thái tài chính an toàn và minh bạch hơn.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: OKLink
Theo dữ liệu 24 giờ từ trình duyệt OKLink, riêng số lượng giao dịch trên chuỗi ETH đã lên tới 1.115.249. Đối với các bên tham gia trong lĩnh vực Web3, khi khối lượng giao dịch ngày càng tăng cao, việc đảm bảo tính an toàn và tuân thủ quy định cho các giao dịch trên chuỗi là vô cùng quan trọng. Ngay từ tháng 9 năm 2023, OKLink đã công bố ra mắt phiên bản quốc tế của công cụ chống rửa tiền trên chuỗi Onchain AML, với tư cách là công ty công nghệ blockchain lớn nhất châu Á cung cấp nền tảng công nghệ giám sát (RegTech) này. Dịch vụ AML có thể phân tích các giao dịch địa chỉ, kết hợp với các tiêu chuẩn blockchain và công nghệ kiểm toán an ninh, hỗ trợ các công ty tài sản kỹ thuật số, dự án DeFi và tổ chức tài chính thực hiện tuân thủ quy định và phát hiện rủi ro.
iPeakoin là một công ty khởi nghiệp fintech tiên phong hướng đến các doanh nghiệp tại thị trường mới nổi, hoạt động như ngân hàng số kết nối giữa tài chính truyền thống và tiền mã hóa. Lần hợp tác này giữa OKLink và iPeakoin sẽ sử dụng các công nghệ như KYT (Biết Giao Dịch Của Bạn) và KYA (Biết Địa Chỉ Của Bạn) để bảo vệ toàn diện các hoạt động kinh doanh liên quan đến địa chỉ của iPeakoin.
Công nghệ dẫn đầu làm nền tảng vững chắc
iPeakoin tạo ra một thị trường độc đáo bằng cách cung cấp các giải pháp thanh toán và ngân hàng toàn diện về tiền pháp định và tiền mã hóa dành cho các doanh nghiệp tại thị trường mới nổi – những doanh nghiệp thường thiếu hiểu biết sâu rộng về blockchain và các hoạt động liên quan đến tiền kỹ thuật số. Trong bối cảnh này, Michael Wu – người sáng lập iPeakoin – cho biết: “Khách hàng của chúng tôi chủ yếu đến từ các lĩnh vực truyền thống như quảng cáo, B2B và trò chơi, những doanh nghiệp này cần một hệ thống giao dịch hoàn thiện, an toàn và tuân thủ quy định.” Đối với các doanh nghiệp này, mối quan tâm chính thường xoay quanh việc bảo vệ tài sản, tránh xa các hoạt động xấu và ngăn chặn việc đóng băng tài khoản, nhằm giảm thiểu tối đa những tổn thất không đáng có. Đây cũng chính là lý do chúng tôi tin tưởng vào KYT và KYA của OKLink – thông qua cơ sở dữ liệu phong phú, phân tích các địa chỉ rút tiền để phát hiện rủi ro tiềm tàng liên quan đến tấn công hacker hoặc lừa đảo. Nhờ tích hợp sản phẩm Onchain AML tiên tiến của OKLink, iPeakoin có thể giám sát và phân tích giao dịch theo thời gian thực, đánh dấu các hoạt động đáng ngờ và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quản lý toàn cầu, từ đó nâng cao rõ rệt chất lượng dịch vụ, đảm bảo mức độ an toàn và tuân thủ cao hơn. Điều này không chỉ bảo vệ người dùng cuối mà còn củng cố tính toàn vẹn cho toàn bộ hệ thống tài chính.
Về phần mình, ông Simon Zhu – Giám đốc Sản phẩm cấp cao của OKLink – chia sẻ: “OKLink Onchain AML với công nghệ tiên tiến và dịch vụ chất lượng cao hỗ trợ tuân thủ quy định và phòng ngừa rủi ro tài sản kỹ thuật số. KYT giám sát toàn diện các rủi ro trên chuỗi, đảm bảo tài sản kỹ thuật số được an toàn tuyệt đối; KYA nắm bắt tổng quan rủi ro địa chỉ, hiệu quả nâng cao năng lực tuân thủ, tất cả đều góp phần giúp iPeakoin mở rộng hoạt động kết nối giữa tài chính truyền thống và giao dịch tiền mã hóa trên phạm vi toàn cầu. Chúng tôi kỳ vọng sẽ sử dụng các công cụ giám sát địa chỉ và phân tích giao dịch để thúc đẩy các hoạt động tài chính trong lĩnh vực Web3 diễn ra hiệu quả, an toàn và tuân thủ quy định.”
Liên quan đến vấn đề quản lý đang được quan tâm hiện nay, ông Simon cho biết thêm: “Chúng tôi đang theo dõi sát sao các chính sách tuân thủ tại Hồng Kông, Singapore, Dubai cũng như các khu vực châu Á và châu Âu - Mỹ khác, sử dụng các công cụ để phòng ngừa rủi ro, bảo vệ an toàn và sự tuân thủ trên chuỗi cho mọi chủ thể tham gia, đồng thời thúc đẩy quá trình tuân thủ ngành Web3 bằng các phương tiện công nghệ.”
Hợp tác vượt qua thách thức tuân thủ trên chuỗi
Con đường hướng tới AML và KYC trên chuỗi đầy rẫy thử thách. Môi trường quản lý có sự khác biệt đáng kể giữa các khu vực pháp lý khác nhau, đặc biệt là tại các thị trường mới nổi nơi fintech vẫn đang từng bước khẳng định vị thế. Ông Robert Feng – Phó Chủ tịch iPeakoin – nhận định: “Trong lĩnh vực phức tạp và biến động này, chúng ta cần hiểu sâu sắc cả quy định nội địa lẫn quốc tế. Khách hàng của chúng tôi trải dài khắp các thị trường toàn cầu, sự phức tạp này thực sự mang lại cơ hội, nhưng chúng tôi phải ưu tiên hàng đầu việc tuân thủ và quản lý rủi ro.” iPeakoin luôn đi đầu trong hành trình này, không ngừng điều chỉnh và phát triển chiến lược để đối mặt với những thách thức đó.
Bà Rommy Song – Trưởng nhóm sản phẩm iPeakoin – đã tóm tắt lý do lựa chọn giải pháp của OKLink: “KYT & KYA của OKLink tận dụng kho dữ liệu khổng lồ để kiểm tra các địa chỉ rút tiền, xác định mọi hoạt động đáng ngờ hoặc rủi ro liên quan đến tấn công hacker hay lừa đảo. Việc đánh giá rủi ro chủ động này bổ sung thêm một lớp bảo vệ, đảm bảo khách hàng của iPeakoin có thể giao dịch một cách an tâm và giảm thiểu tối đa các ảnh hưởng tiêu cực tiềm tàng. Nhờ tích hợp liền mạch sự hợp tác này, không chỉ cung cấp các tính năng bảo mật quý giá mà còn giúp doanh nghiệp dễ dàng và tự tin hơn khi hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa.”
Dịch vụ AML của OKLink cung cấp thêm lớp bảo đảm an toàn nhờ khả năng giám sát giao dịch theo thời gian thực bằng công nghệ blockchain. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả và tính hiệu lực của các biện pháp AML mà còn xây dựng niềm tin giữa người dùng và các cơ quan quản lý.
Bám sát xu hướng, hướng tới tương lai
Sự hợp tác giữa iPeakoin và OKLink không chỉ đơn thuần là một động thái chiến lược; đây là hiện thân cho tầm nhìn về một hệ sinh thái tài chính an toàn và minh bạch hơn. Với nỗ lực chung của cả hai bên, mục tiêu là thiết lập các tiêu chuẩn mới về AML và KYC trong ngành fintech và tiền mã hóa, tập trung vào nhu cầu và thách thức tại các thị trường mới nổi.
Nhìn về tương lai, iPeakoin hình dung xây dựng một môi trường giao dịch minh bạch, công khai và toàn cầu giữa tiền pháp định và tiền kỹ thuật số. Con đường phía trước đòi hỏi sự đổi mới không ngừng, giáo dục và hợp tác. Bằng cách chia sẻ các hiểu biết, thành công và cả những khó khăn gặp phải, iPeakoin và OKLink không chỉ vận động vì các thực hành AML và KYC tốt hơn mà còn tích cực định hình tương lai của giao dịch tài chính tại các thị trường mới nổi.
Sự hợp tác này góp phần xây dựng một hệ sinh thái tài chính an toàn và đáng tin cậy hơn. iPeakoin sẽ tiếp tục đồng hành cùng OKLink, thúc đẩy mạnh mẽ toàn ngành phát triển theo hướng an toàn, tuân thủ và đáng tin cậy.
Về iPeakoin
iPeakoin là ngân hàng số kết nối giữa tài chính truyền thống và thế giới tiền mã hóa, phá vỡ rào cản giữa tài chính truyền thống và tài chính mã hóa bằng công nghệ dẫn đầu. Các sản phẩm cốt lõi của chúng tôi bao gồm tài khoản toàn cầu, ví mã hóa, thẻ ảo Quantum và dịch vụ quản lý tài chính Particle, cung cấp cho doanh nghiệp năng lực quản lý và phân bổ vốn đa dạng, mang tính toàn cầu.
iPeakoin tuân thủ nghiêm ngặt các quy định toàn cầu, sở hữu chứng nhận an ninh cao nhất trong ngành thanh toán thẻ quốc tế PCI-DSS Level-1, đồng thời được cấp phép hoạt động thanh toán tại Mỹ, Hồng Kông và Lithuania (VASP). iPeakoin cung cấp các giải pháp tài chính xuyên biên giới, đa tiền tệ, đa hệ thống hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn cho các nhà cung cấp dịch vụ ra nước ngoài, thương mại điện tử xuyên biên giới, thương mại B2B, lập trình viên và nhiều đối tượng khác.
Về OKLink
OKLink là nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu blockchain hàng đầu toàn cầu. Tính đến năm 2023, OKLink đã có khả năng phân tích toàn diện các blockchain chính trên toàn thế giới, bao phủ hơn 170 mạng lưới blockchain khác nhau, lưu trữ hơn 1.000 TB dữ liệu trên chuỗi, xử lý khối lượng giao dịch lên tới 30 tỷ, sở hữu hơn 3,4 tỷ nhãn địa chỉ, trong đó có gần 70 triệu nhãn địa chỉ đen-xám. Dựa trên năng lực phân tích dữ liệu khổng lồ và kho nhãn địa chỉ phong phú, OKLink có thể cung cấp cho người dùng khác nhau các dịch vụ dữ liệu blockchain và công nghệ chuyên biệt ở dạng chuẩn hóa hoặc tùy chỉnh, từ đó thúc đẩy sự phát triển an toàn và trật tự của hệ sinh thái tài sản ảo và Web3.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@OKLink
