OKLink của OKG chính thức ra mắt dịch vụ AML trên chuỗi, giúp tuân thủ trở nên đơn giản hơn
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
OKLink của OKG chính thức ra mắt dịch vụ AML trên chuỗi, giúp tuân thủ trở nên đơn giản hơn
Dịch vụ AML do OKLink ra mắt lần này có thể thông qua việc phân tích giao dịch địa chỉ, kết hợp với các tiêu chuẩn blockchain và công nghệ kiểm toán an toàn, hỗ trợ các công ty tài sản kỹ thuật số, dự án DeFi và tổ chức tài chính thực hiện tuân thủ quy định và phát hiện rủi ro.
Chuyên sâu báo cáo Web3Ngày 11 tháng 9 năm 2023, OKLink Holdings (01499.HK), công ty công nghệ blockchain hàng đầu toàn cầu (sau đây gọi tắt là "OKLink"), chính thức ra mắt dịch vụ chống rửa tiền đa năng trên chuỗi: OKLink Onchain AML (chống rửa tiền). Là công ty công nghệ blockchain lớn nhất châu Á cung cấp nền tảng công nghệ quản lý (RegTech) này, dịch vụ AML mới của OKLink có thể giúp các công ty tài sản kỹ thuật số, dự án DeFi và tổ chức tài chính đạt được sự tuân thủ và phát hiện rủi ro thông qua việc phân tích giao dịch địa chỉ, kết hợp với các tiêu chuẩn blockchain và công nghệ kiểm toán an ninh.
Dịch vụ OKLink Onchain AML gắn nhãn hiệu (tags) cho địa chỉ blockchain dưới dạng “nhãn”, từ đó hiệu quả phát hiện và nhận diện các hợp đồng rủi ro, địa chỉ, token và hoạt động bất hợp pháp, giúp người dùng phân biệt các địa chỉ như sàn giao dịch, robot MEV, hợp đồng thông minh, tin tặc hay cá voi tiền mã hóa. Việc kết hợp chặt chẽ dữ liệu nhãn với phân tích dữ liệu trên chuỗi làm tăng đáng kể khả năng tự động hóa và theo dõi, sàng lọc giao dịch liên tục của OKLink Onchain AML. Đồng thời, người dùng cũng có thể tùy chỉnh nền tảng AML theo các quy trình tuân thủ cụ thể, chính sách rủi ro hoặc yêu cầu khác.
Là hai sản phẩm cốt lõi trong OKLink Onchain AML, KYT (Know Your Transaction) và KYA (Know Your Address) mang tính đổi mới so với dịch vụ KYC truyền thống. KYT thiết lập mối liên hệ giữa địa chỉ và thế giới thực, giám sát rủi ro giao dịch nạp/rút tiền, nhận diện địa chỉ độc hại và tạo cảnh báo, đáp ứng nhu cầu tuân thủ và kiểm soát rủi ro cho nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số (VASP); KYA có thể nhận diện, phân tích, đo lường và phân loại các loại rủi ro của địa chỉ trên chuỗi, hỗ trợ điều tra tài sản kỹ thuật số, sàng lọc sơ bộ rủi ro giao dịch trên chuỗi, từ đó nâng cao tính minh bạch của tài sản kỹ thuật số. Đáng chú ý, hiện tại KYT đã dẫn đầu trong việc hỗ trợ phát hiện các chuỗi phổ biến như Base, Starknet.
Phát biểu về việc ra mắt chính thức dịch vụ Onchain AML lần này, ông Trương Siêu, Phó Chủ tịch Tập đoàn OKLink, Thành viên Hội đồng Quản trị của OKLink Holdings cho biết: “Việc OKLink chính thức ra mắt OKLink Onchain AML đang đi đầu xu hướng minh bạch và an toàn trong ngành tài sản kỹ thuật số, thể hiện cam kết không ngừng phát triển và cung cấp các công cụ trực quan dựa trên blockchain, giúp khách hàng giám sát rủi ro và đảm bảo phù hợp với môi trường quản lý luôn thay đổi. Chúng tôi mong muốn cung cấp các dịch vụ toàn diện và được cá nhân hóa cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, tổ chức tài chính, các bên phát triển dự án, cũng như cơ quan chính phủ và thực thi pháp luật”.
Về mặt chức năng sản phẩm, ông Trương Siêu tiết lộ: “OKLink hiện đã sở hữu khả năng phân tích toàn diện đối với các blockchain chủ đạo toàn cầu, bao gồm hơn 170 mạng blockchain khác nhau, cùng hơn 3,4 tỷ nhãn địa chỉ. Trên cơ sở này, dịch vụ OKLink Onchain AML hỗ trợ truy xuất lịch sử giao dịch đã từng được ghi nhận trên tất cả các blockchain này. Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) có thể cấu hình để đáp ứng yêu cầu quản lý ở từng khu vực pháp lý; các tổ chức tài chính có thể sử dụng giải pháp tuân thủ AML để phát hiện các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận và trộm cắp; các dự án DeFi và giao thức trên chuỗi có thể thiết lập cảnh báo tùy chỉnh để phát hiện và giảm thiểu rủi ro tài chính, ví dụ như phát hiện mã hợp đồng và dòng tiền liên quan đến hành vi sai phạm tài chính, chế tài, rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động bất hợp pháp khác; các cơ quan chính phủ và thực thi pháp luật có thể nhận diện, giám sát và điều tra rủi ro giao dịch tài sản ảo cũng như tội phạm tài chính một cách hiệu quả và thuận tiện hơn”.
OKLink Onchain AML tích cực hưởng ứng chế độ cấp phép VASP mới được Hồng Kông áp dụng từ ngày 1 tháng 6 năm 2023. Hướng dẫn VASP mới nhằm bảo vệ nhà đầu tư thông qua việc áp dụng các yêu cầu nghiêm ngặt và các biện pháp bảo vệ liên quan đến lưu ký tài sản, tách biệt tài sản khách hàng và các tiêu chuẩn an ninh mạng. Vì VASP cần vận hành trong khung quản lý của Hồng Kông, khu vực này sẽ càng coi trọng việc đáp ứng các yêu cầu tuân thủ quản lý, bao gồm AML và giám sát giao dịch trên chuỗi. “Tất cả những điều này hoàn toàn phù hợp với triết lý và sứ mệnh của OKLink Onchain AML”, ông Trương Siêu nhấn mạnh thêm.
Theo giới thiệu từ phía công ty, OKLink đồng thời cung cấp nền tảng phân tích dữ liệu Web3 – Trình duyệt blockchain, cũng như công cụ dữ liệu Chaintelligence (Mắt thần trên chuỗi) chuyên về điều tra trên chuỗi, luôn nỗ lực hỗ trợ xây dựng sự tuân thủ và an toàn trong lĩnh vực tài sản ảo.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
OKX
