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후난 경찰, 17억 위안 상당의 가상화폐 자금세탁 사건 검거… 15명 용의자 체포
2025.09.02 - 01:59
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후난 경찰, 17억 위안 상당의 가상화폐 자금세탁 사건 검거… 15명 용의자 체포
岳阳 공안 공식 계정에 따르면, 현지 경찰은 대규모 가상화폐 자금세탁 사건을 성공적으로 해결했다. 범죄 조직은 '블록체인 OTC 거래 상인'을 위장 수단으로 삼아, 시가보다 0.8위안 높은 가격에 USDT 스테이블코인을 매입하는 방식으로 해외 온라인 도박 및 전신사기 등 불법 자금의 자금세탁 통로를 제공했다. 이 조직은 2024년 7월부터 사단계 자금세탁 네트워크를 구축하여 약 1.7억 위안의 불법 자금을 처리했으며, 중국 전역 20여 개 성시에 걸쳐 활동했다. 현재까지 경찰은 용의자 15명을 체포했으며, 사건은 추가 수사 중이다.
2025.09.02 - 01:59:20
Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰TechFlow 소식. 9월 2일, 야웨이 공안 공식 계정에 따르면 현지 경찰은 대규모 가상화폐 자금세탁 사건을 성공적으로 해결했다. 범죄 조직은 "블록체인 OTC 거래 업체"를 위장하여 시가보다 0.8위안 높은 가격에 USDT 스테이블코인을 매입하는 방식으로 해외 온라인 도박 및 전신사기 등 불법 자금의 자금세탁 통로를 제공했다. 이 조직은 2024년 7월부터 네 단계의 자금세탁 네트워크를 구축하여 약 1.7억 위안 상당의 불법 자금을 처리했으며, 전국 20여 개 성시에 걸쳐 활동했다. 현재까지 총 15명의 용의자가 검거되었으며, 사건은 추가 수사 중이다.
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