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TechFlow 소식, 7월 22일 사우스차이나모닝포스트 보도에 따르면 홍콩 세관은 오늘 현금 밀반출과 가상자산을 이용한 자금세탁 혐의 사건을 적발했으며, 관련 금액은 약 11.5억 홍콩달러에 달하며 현지 남성 1명과 비현지 거주 남성 1명을 체포했다.
홍콩 세관 관계자는 37세 현지 남성과 50세 비현지 거주 남성을 용의자로 특정하고 재산 조사를 실시한 결과, 이들이 밀수 수단으로 현금을 해외로 반출했으며 신원 미상의 자금을 통해 본인의 배경 및 재정 상태와 현저히 부합하지 않는 빈번하고 신속한 대규모 스테이블코인 및 법정화폐 거래를 진행한 정황을 포착, 자금세탁 혐의가 있다고 판단했다고 전했다. 이번 작전에서 세관은 휴대폰, 태블릿 컴퓨터, 은행카드 등 범죄 관련 의심 물품 다수를 압수했다. 현재 사건은 계속 수사 중이며, 체포된 두 용의자는 보석 상태에서 조사를 기다리고 있으며, 추가 체포 가능성도 배제하지 않고 있다.
성도일보에 따르면, 홍콩 세관은 오늘 현금 밀수와 가상자산을 이용한 자금세탁 혐의 사건을 적발하여 약 11.5억 홍콩달러 상당의 금액이 연루된 것으로 밝혀냈으며, 현지 남성 1명과 외국인 남성 1명을 체포했다. 홍콩 세관 당국은 37세 현지 남성과 50세 외국인 남성을 대상으로 자산 조사를 실시한 결과, 이들이 현금을 밀수하여 해외로 반출하고 출처가 불분명한 자금으로 자신들의 배경 및 재정 상태에 비해 지나치게 빈번하고 신속하게 거액의 스테이블코인 및 법정화폐 거래를 한 정황을 발견했으며, 이는 자금세탁 혐의가 있는 것으로 보인다. 이번 작전에서 세관 당국은 휴대폰, 태블릿 컴퓨터, 은행카드 등 범죄 관련 의심 물품들을 압수했다. 현재 사건은 계속 수사 중이며, 체포된 두 용의자는 보석 상태에서 조사를 받고 있으며, 추가 체포 가능성도 배제하지 않고 있다.
Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰
