TechFlow 소식, 7월 2일 중국중앙텔레비전(CCTV) 보도에 따르면 최근 중국 인민은행이 "중국인민은행이 금속 및 보석 업종 기관의 자금세탁방지 및 테러자금조달 방지를 위한 관리방법(은발[2025] 제124호)"(이하 '방법'이라 함)을 발표했다.
이 중에서 해당 방법에 따라 위안화 10만 위안 이상(10만 위안 포함) 또는 동등한 외화 현금 거래를 수행하는 업종 기관은 자금세탁방지 의무를 이행해야 한다고 명시하고 있다. 고객의 단일 거래 또는 일일 누적 금액이 위안화 10만 위안 이상(10만 위안 포함) 또는 동등한 외화 현금 거래인 경우, 업종 기관은 성실하게 책임을 다하고 "고객을 알라(KYC)" 원칙을 준수하며 고객의 특성과 거래 활동의 성격, 자금세탁 리스크 상황에 따라 고객에 대한 충분한 조사를 실시해야 한다.
고객의 단일 거래 또는 일일 누적 금액이 위안화 10만 위안 이상(10만 위안 포함) 또는 동등한 외화 현금 거래인 경우, 업종 기관은 규정에 따라 거래 발생일로부터 5영업일 이내에 중국자금세탁감시분석센터에 대규모 거래 보고서를 제출해야 한다. 본 '방법'은 2025년 8월 1일부터 시행된다.
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