TechFlow 소식, 6월 10일 The Block 보도에 따르면 뉴욕 거주자이자 러시아 국민인 38세 Iurii Gugnin이 전신사기, 은행사기 및 자금세탁 혐의로 뉴욕에서 체포되어 기소되었다.
미국 사법부는 Gugnin이 자신의 암호화폐 회사 Evita를 비밀 통로로 만들어 2023년 6월부터 2025년 1월까지 주로 스테이블코인 테더(USDT)를 이용해 약 5.3억 달러 상당의 '불법 자금'을 미국 금융 시스템으로 유입했으며, 제재 대상 러시아 은행을 지원하고 러시아 최종 사용자가 민감한 미국 기술을 확보하도록 도운 것으로指控했다.
Evita Investments와 Evita Pay의 창립자이자 회장, 재무 책임자 및 컴플라이언스 책임자인 Gugnin은 제재 대상 러시아 은행에 자금을 보유한 외국 고객들을 포함한 해외 고객들을 위해 수백만 달러 상당의 암호화 자산을 맨해튼 은행 계좌로 세탁하고, 은행 및 거래소에 자금 출처를 은폐한 혐의를 받고 있다. Gugnin은 각 은행사기 혐의에 대해 최대 30년의 징역형을 선고받을 수 있다.
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