홍콩 경찰, 암호화폐를 이용한 국경을 넘는 자금세탁 사건 검거… 관련 금액 1.18억 홍콩달러 달해

TechFlow 소식, 5월 17일 홍콩상보망 보도에 따르면 홍콩 경찰은 15일 "야소(夜剿)" 작전을 전개해 국경을 넘나드는 자금세탁 범죄조직을 성공적으로 검거했다. 이 조직은 중국 본토인들을 모집해 홍콩에서 은행 계좌를 개설하고, 사기로 얻은 자금을 암호화폐로 전환하여 자금세탁을 한 것으로 드러났으며, 관련 금액은 총 1억 1800만 홍콩달러에 달한다.

보도에 따르면 경찰은 용의자 12명을 체포했으며, 이 중 조직 핵심 간부 2명과 중국 본토인 10명이 포함된다. 이 조직은 2024년 7월부터 범죄 활동을 시작해 500개 이상의 은행 계좌를 이용한 자금세탁을 진행했고, 이중 1000만 홍콩달러는 확인된 58건의 사기 사건에서 유입된 것으로 밝혀졌다. 수사 과정에서 경찰은 약 105만 홍콩달러의 현금, 560여 장의 인출카드 및 다수의 가상자산 거래 기록을 압수했다.

홍콩 「조직범죄 및 중대범죄 조례」에 따르면, 이러한 범죄 활동에 연루될 경우 최고 14년의 징역형과 500만 홍콩달러의 벌금이 부과될 수 있다.