TechFlow 소식, 3월 25일 연합보에 따르면, 대만 타이중에 거주하는 주모(周姓) 부자가 해외 사기 조직과 결탁하여 전역에 가상화폐 체인점 10곳을 개설하고 합법적인 실물 화폐 교환소를 표방하며 불법 자금세탁 활동을 벌였으며, 총 금액은 신대만달러 31억 원에 달했다. 운림지검은 3월 22일, 중형사기 및 자금세탁 등의 혐의로 17명을 기소하였으며, 주범 주홍웨이(周宏維), 류징구(劉勁谷), 유준푸(游峻復)에게 각각 징역 20년을 구형했다.
검찰은 이들 가상화폐 점포가 "사기 방지"라는 외관을 내세워 피해자의 신뢰를 얻어, 가상화폐에 대해 잘 모르는 피해자들을 유인하여 투자하게 했다고 밝혔다. 피해자들이 현금을 점포에 맡겨 테더(USDT)로 교환하면, 사기 조직원들이 이를 인도해 자금을 송금하도록 유도했다. 이 범죄 일당은 전체 범행 과정을 치밀하게 설계하여 '가짜 화폐점, 실제 돈세탁소'와 '가짜 물류, 실제 나르는 일당'이 협력하는 구조를 만들었으며, 마치 범죄 영화의 한 장면 같다고 할 수 있다.
조사 결과에 따르면, 주씨 일가는 원래 난터우에 위치한 강모오리 집을 운영했으며, 장남 주홍웨이는 '장외거래'를 통한 가상화폐 거래에서 막대한 이윤을 발견하고 해외 사기 조직과 손잡았다. 이후 류진구의 소개를 받아 합법적인 실물 가상화폐 점포 프랜차이즈에 가입하였고, 주홍웨이는 아버지 주푸닝(周福寧)과 동생 주웨이jie(周暐捷)를 끌어들여 공동 운영했으며, 내부적으로는 직원들에게 경찰 조사 시 어떻게 대응할지를 지시하는 자체 서식까지 제작하였다. 불과 1년 만에 주씨 일가가 운영한 10개의 테더 교환소를 통해 거래된 금액은 신대만달러 30억 원에 달했고, 이들은 그 과정에서 수억 달러의 차익을 남겼으며, 피해자는 전국적으로 1,000명 이상에 이른다.
