TechFlow 보도에 따르면, 3월 20일 체인상 탐정 ZachXBT는 조사 보고서를 발표하며 '하이퍼리퀴드(Hyperliquid)에서 50배 레버리지를 사용한 고래 주소' 0xf3f의 의심스러운 활동을 폭로했다. ZachXBT는 요약하여 "2025년 1월, 여러 범죄 혐의로 기소된 한 인물이 카지노 게임의 버그를 악용하고 피싱 범죄 피해자들을 공격한 후, 체인상에서 고레버리지를 활용해 여섯 자리 수의 자금을 2,000만 달러로 불렸다"고 밝혔다.
ZachXBT의 조사 결과, 0xf3f가 관리하는 월렛 클러스터는 Roobet, Binance, Gamdom 등 여러 플랫폼의 계정과 연계되어 있다. 이 주소는 3월 두 건의 대규모 거래로 인해 큰 주목을 받았다. 하나는 트럼프가 암호화폐 준비금 계획을 발표하기 전, ETH와 BTC를 50배 레버리지로 롱 포지션을 취해 1,000만 달러의 수익을 올린 것이며, 다른 하나는 40배 레버리지로 BTC를 숏 포지션을 취해 900만 달러의 수익을 얻은 것이다. 현재 이 자금들은 주로 주소 0x51d...9921에 보관되어 있다.
더욱 의심스러운 점은, 2025년 1월 0xf3f의 한 공개 주소가 피싱 사이트 projection[.]fi의 입금 주소로 설정되었으며, 약 17.1만 달러의 자금이 유입되었다는 사실이다.
ZachXBT는 이러한 일련의 활동을 윌리엄 파커(William Parker, 본명 알리스테어 팩오버 Alistair Packover)라는 인물과 연결 지었다. 보도에 따르면, 파커는 작년 핀란드에서 두 곳의 카지노로부터 약 100만 달러를 절도한 혐의로 유죄 판결을 받은 바 있다. 또한 2010년대 초반 영국에서 해킹 및 도박 관련 사기 혐의로 여러 차례 언론의 머리기사에 오른 인물이다.
