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TechFlow 소식, 3월 14일 Decrypt 보도에 따르면 미국 캘리포니아주 한 남성이 비트코인을 이용해 다크웹에서 MDMA 판매로 얻은 수익을 자금세탁하다가 87개월의 연방 징역형을 선고받았다.
29세의 샌프란시스코 거주자 존 후우(John Khuu)는 자금세탁 공모 및 불법 송금업 운영 혐의를 인정했다. 텍사스 경찰에 따르면, 후우는 독일로부터 MDMA를 수입해 다양한 다크웹 마켓에서 판매하면서 비트코인으로 대금을 받았으며, 이후 판매자 계정에 보관된 비트코인을 달러로 환전하고 수백 건의 거래와 수십 개 금융계좌를 통해 자금세탁을 진행했다.
미국 재무부의 2024년 리스크 평가 보고서는 전통적인 자금세탁 방법이 여전히 주류를 이루고 있으나 암호화폐를 이용한 마약 거래의 자금세탁이 점점 증가하고 있으며 그 수법 또한 점점 더 정교해지고 있다고 지적했다.
Decrypt의 보도에 따르면, 미국 캘리포니아주 남부지방법원은 비트코인을 이용해 다크웹에서 MDMA를 판매한 수익을 세탁한 혐의로 29세의 샌프란시스코 거주자 존 후우(John Khuu)에게 연방형 87개월을 선고했다. 후우는 돈세탁 공모 및 불법 송금업 운영 혐의를 인정했다. 텍사스 당국에 따르면, 후우는 독일로부터 MDMA를 수입해 다양한 다크웹 마켓에서 판매하면서 비트코인으로 대금을 받았다. 이후 그는 판매자 계정에 보관된 비트코인을 달러로 환전하고, "수백 건의 거래와 수십 개 금융계좌"를 통해 자금을 세탁했다. 이번 체포는 2022년 11월 미국 사법부, 미국 비밀경호국(USSS), 우정검사국(USPIS)이 발표한 다기관·장기 수사작전인 '암호화폐 추적 작전(Operation Crypto Runner)'의 일환이다. 블록체인 분석 업체 체인얼라이시스(Chainalysis)는 2024년 암호화폐를 통한 불법 자금 세탁 규모가 400억 달러를 초과하며 사상 최대치를 기록할 것으로 내다봤다. 미국 재무부의 2024년 리스크 평가 보고서는 전통적인 세탁 수단이 여전히 주류를 이루고 있지만, 마약 거래에서 암호화폐를 활용한 자금 세탁이 점점 더 증가하고 있으며 그 수법 또한 점차 정교해지고 있다고 지적했다.
Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰
