TechFlow 소식에 따르면, 3월 7일 미국 사법부 발표를 통해 미국이 독일과 핀란드와의 공동 작전을 통해 암호화폐 거래소 Garantex의 온라인 인프라를 성공적으로 무력화하고 폐쇄했다. 이 거래소는 2019년 4월 이후 최소한 960억 달러 규모의 암호화폐 거래를 처리해 왔으며, 다국적 범죄 조직(테러 조직 포함)에 자금세탁 서비스를 제공하고 제재 규정을 위반한 혐의를 받고 있다.
동시에 미국 버지니아 동부 지방법원은 Garantex 관리자 2명을 기소했다. 리투아니아에 거주하는 46세 러시아 국적자 알렉세이 베시오코프(Aleksej Besciokov)와 아랍에미리트에 거주하는 40세 러시아 국적자 알렉산드르 미라 세르다(Aleksandr Mira Serda)가 해당된다. 두 사람은 모두 자금세탁 공모 혐의로 기소되었으며, 베시오코프는 추가로 제재 위반 공모 및 무면허 송금업 운영 혐의도 받고 있다.
법정 문서에 따르면, 두 피고인은 2019년부터 2025년까지 Garantex를 통제하고 운영하면서 플랫폼이 자금세탁에 이용된다는 사실을 인지하고 있었음에도 불법 활동을 은폐하기 위한 조치들을 취했다. 미국 재무부 해외자산통제실(OFAC)이 2022년 4월 5일 Garantex를 제재했음에도 불구하고, 피고인들은 미국 관련 기관과의 거래를 계속하며 제재 회피를 위해 운영 방식을 재설계하였고, 미국 내 암호화폐 거래소들의 식별과 차단을 피하기 위해 매일 암호화폐 지갑 주소를 변경하기도 했다.
미국 집행기관은 이미 Garantex.org, Garantex.io, Garantex.academy 등 3개 도메인을 압수하여 폐쇄하고, 자금세탁에 사용된 2,600만 달러 이상의 자금을 동결했으며 고객 정보 및 회계 데이터베이스가 포함된 서버 복사본을 확보했다. 유죄 판결 시 두 피고인은 최대 20년의 징역형을 선고받을 수 있다.
