TechFlow 소식. 코인데스크 보도에 따르면 암호화폐 헤지펀드이자 마켓메이커인 Gotbit의 설립자 알렉세이 안드리우닌(Aleksei Andriunin)이 포르투갈에서 미국으로 인도되어 시장 조작 및 전신사기 공모 혐의를 받게 됐다. 안드리우닌은 지난해 10월 8일 포르투갈에서 체포됐으며, 같은 해 10월 25일 미국으로 인도된 후 보스턴 연방 법원에 출두했고 계속 구금 명령을 받았다.
매사추세츠주 연방 검찰청은 2월 26일, 안드리우닌과 Gotbit 이사인 페도르 케드로프(Fedor Kedrov), 카위 자릴리(Qawi Jalili)가 작년 10월 31일 연방 대배심에 의해 기소됐다고 밝혔다. 이에 따르면 Gotbit와 안드리우닌은 작년 5월 미 연방수사국(FBI)이 운영한 NexFundAI(NEXF) '트랩 토큰(trap token)' 사건에 걸린 여러 단체 및 개인 중 하나였으며, 해당 토큰은 시장 조작을 일삼는 사기범들을 적발하기 위해 특별히 제작됐다.
Gotbit은 고객의 거래량을 인위적으로 부풀려 주는 방식으로 마켓메이킹 서비스를 제공하며, 이러한 허위 거래를 유도하는 소프트웨어를 활용했다는 혐의를 받고 있으며, 이를 통해 고객들의 토큰이 CoinMarketCap 등 주요 시장 정보 집계 플랫폼에 상장되도록 도운 것으로 알려졌다. 미국 당국은 2018년부터 2024년까지 Gotbit이 이러한 서비스로 수천만 달러의 수익을 얻었다고 밝혔다. 러시아 국적으로 올해 26세인 안드리우닌은 유죄 판결 시 최대 20년의 징역형과 함께 최대 25만 달러의 벌금 또는 불법 이득이나 피해액의 2배에 해당하는 금액을 선고받을 수 있다.
