TechFlow 소식에 따르면 OKX는 공식 발표를 통해 자사의 세이셸 법인이 오늘 미국 사법부의 조사와 관련된 합의에 도달했다고 밝혔다. 이 과정에서 과거 컴플라이언스 통제가 부족했던 탓에 일부 미국 고객이 자사 글로벌 플랫폼에서 거래를 한 사실이 있었다고 인정했다.
합의 내용에 따르면 OKX는 8,400만 달러의 벌금을 지불하고, 해당 기간 동안 미국 고객으로부터 얻은 약 4억2,100만 달러의 수익을 포기하기로 했으며, 이 수익 대부분은 소수의 기관 고객으로부터 발생한 것이다.
이번 합의 과정에서 고객에게 피해를 입혔다는 주장은 없었으며, 회사 직원 누구에게도 기소가 제기되지 않았고 정부 감시관의 임명도 이루어지지 않았다.
OKX는 앞으로 고객 신원 확인(KYC) 시스템과 고객 리스크 평가(CRR) 시스템을 강화하고, 강화된 디유전자조(EDD) 프로그램을 확대하며, 업계 최고 수준의 자금세탁방지(AML) 및 제재 관련 도구를 도입할 예정이라고 밝혔으며, 이를 위해 이미 전문 조사 인력 150명 이상으로 구성된 전담 팀을 구성했다고 전했다.
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