TechFlow 소식, 2월 24일 암호화 데이터 분석 회사 Bitrace는 바이비트(Bybit)의 150억 달러 해킹 사건 이후 향후 수개월 내에 OTC 그룹과 암호화 결제 회사를 대상으로 한 대규모 동결 조치가 발생할 것이라고 경고했다.
Bitrace의 연구에 따르면, 해당 해커 조직은 무허가 산업 인프라를 이용해 자금을 세탁할 뿐 아니라 중심화된 플랫폼을 활용한 대량 매각도 진행하고 있으며, 이로 인해 고의적이거나 비고의적으로 더미 자금을 수령한 거래소 사용자 계정들이 리스크 통제를 받게 되고, OTC 상인들과 결제 기관의 업무 주소가 테더(Tether)에 의해 동결되고 있다.
2024년 일본 DMM 거래소 해킹 사건 당시 공격자는 6억 달러를 결제 기관 HuionePay로 이체했으며, 이 과정에서 HuionePay의 핫월렛에 보관된 2900만 달러가 동결되었다. 또한 2023년 폴로니엑스(Poloniex)의 해킹 사건에서는 1억 달러 이상의 피해가 발생했으며, 해커가 장외거래(OTC)를 통해 자금을 세탁함으로써 다수의 OTC 사업자의 업무가 차질을 빚었다.
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