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TechFlow 소식, 2월 14일 홍콩 문회보 조사 보도에 따르면 홍콩 암호화폐 장외거래소(OTC)의 규제에 허점이 존재한다. 조사 결과 약 절반 수준의 OTC가 실명 인증 없이도 암호화폐 거래를 할 수 있으며, 이 중 안정성 덕분에 USDT가 가장 인기 있는 거래 코인이 되고 있다.
보도는 완자이 상업용 빌딩 내에 약 15개의 암호화폐 OTC와 3대의 암호화폐 ATM이 밀집해 있다고 지적했다. 일부 OTC는 12만 홍콩달러 초과 거래 시에만 KYC 인증을 요구하며, 구매 시에 한해 적용하고 있다. 한 OTC 직원은 최소 거래 금액이 5만 홍콩달러이며 "어떠한 인증도 필요 없다"고 밝히며, 고객에게 실명 등록이 필요 없는 개인 전자지갑을 이용해 규제를 회피할 것을 제안하기까지 했다.
현재 이러한 OTC들은 집행 기관에 거래 내역을 보고할 의무가 없어 자금 추적이 어렵게 만들고 있다.
홍콩 문보고보의 조사 보도에 따르면, 홍콩 암호화폐 장외거래소(OTC)에는 규제 허점이 존재한다. 조사 결과 약 절반 수준의 OTC가 실명 인증 없이도 암호화폐 거래를 할 수 있는 것으로 드러났으며, 이 중 안정성 덕분에 USDT가 가장 인기 있는 거래 코인이 되고 있다. 보도는 완자이에 위치한 한 상업용 빌딩 안에 약 15개의 암호화폐 OTC와 3대의 암호화폐 ATM이 밀집해 있다고 지적했다. 일부 OTC는 12만 홍콩달러를 초과하는 거래에 대해서만 KYC 인증을 요구하며, 또한 구매 시에만 인증을 적용하고 있다. 한 OTC 직원은 최소 이용 금액이 5만 홍콩달러이며 "어떠한 인증도 필요하지 않다"고 밝히면서, 심지어 실명 등록이 필요 없는 개인 전자 지갑을 사용해 규제를 회피할 것을 고객에게 제안하기도 했다. 현재 이러한 OTC들은 법 집행 기관에 거래 내역을 보고할 의무가 없어 자금 추적이 더욱 어려워지고 있다.
Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰
