TechFlow 소식에 따르면 Decrypt의 보도를 인용해 유럽 사법 기관이 최근 범죄 조직 간 암호화폐를 이용한 수익 이전에 관여한 다국적 돈세탁 조직을 성공적으로 해체했다고 발표했다.
조사 결과, 이 조직은 스페인과 키프로스 전역에 최소 52명의 구성원을 두고 있으며, 매주 최대 6회 돈세탁 거래를 수행한 것으로 드러났다. 이번 작전에서 용의자 23명이 체포되었으며, 2800만 달러 상당의 암호화폐가 동결되었고, 아프리카 전역에서 약 800만 달러 상당의 현금이 압수되었다.
해당 사건은 2023년 스페인 국경 당국이 키프로스로 다량의 자금이 송금되는 것을 발견하면서 시작됐으며, 연루된 총 금액은 1억 달러를 초과한다. 이 조직은 상업용 항공편과 대중교통을 이용해 현금을 운반했으며, 전 세계 여러 기업들과도 연결되어 있었다고 알려졌다.
즐겨찾기 추가
소셜 미디어 공유
