TechFlow 소식에 따르면, 중국 국가외환관리국 웹사이트에 공개된 바에 의하면, 발전과 안전을 보다 잘 통합하고, 국경 간 무역 및 투자·금융의 편의성을 보장하며 외환 분야의 불법·위법 활동을 예방·차단하고 외환시장 질서를 유지하기 위해 국가외환관리국은 『은행 외환업무 수행 관리방법(시행)』(이하 『업무수행 방법』이라 함) 및 관련 법규를 근거로 『은행 외환위험거래 신고관리방법(시행)』(이하 『방법』이라 함)을 제정했다.
『방법』에 따르면 은행은 국내외 기관 및 개인 고객(이하 거래주체라 함)이 외환 위험거래 행위를 하고 있다고 발견하거나 합리적인 의심이 있는 경우 외환 위험거래 정보를 모니터링하여 외환 위험거래 신고서를 제출해야 한다.
외환 위험거래 행위란 허위 무역, 허위 투자·융자, 지하자금시장(머니 라운딩), 국경 간 도박, 수출 환세사기, 가상화폐를 이용한 불법 국경 간 금융활동 등 기타 불법·위법한 국경 간 자금 유동 행위를 포함하는 것을 말한다. 외환 위험거래 정보란 이러한 외환 위험거래 행위와 관련된 정보를 의미하며, 은행은 본점 또는 본점에서 지정한 기관을 통해 이를 신속히 국가외환관리국에 신고해야 한다.
즐겨찾기 추가
소셜 미디어 공유
