TechFlow 소식에 따르면, 12월 27일 공식 공고에 따라 국가외환관리국은 당일부터 시행되는 「은행 외환위험거래 보고 관리방법(시행)」을 발표했다. 이 방법은 은행의 외환 리스크 관리를 강화하고 허위무역, 지하은행, 가상화폐를 통한 불법적인 국경간 금융활동 등 고위험 거래에 대해 조기 식별, 조기 경고 및 조기 대응을 실시하기 위한 것이다.
이 방안은 총 4장 23조로 구성되어 있으며 주요 내용은 다음과 같다. 우선 은행의 외환 위험거래 보고 책임을 명확히 하고, 은행으로 하여금 외환 위험거래 정보 모니터링 기준과 시스템을 구축하며 정기적으로 국가외환관리국에 관련 보고서를 제출하도록 요구한다. 또한 정보 보고 범위를 규정하여 허위무역 의심 사례, 지하은행, 국경을 넘는 도박, 수출 환급사기 등의 위법·불법적인 국경간 자금이동 활동을 포함하도록 했다. 보고 내용 역시 외환 위험거래의 기본 상황과 예정된 대응 조치 등을 명시해야 한다. 아울러 내부통제제도, 자료 보관 및 보안 관리 등 은행의 내부 관리 조치도 강화하도록 했다.
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