TechFlow 소식에 따르면, 12월 18일 중국 지린성 사평시 테둥구 공안국 경제범죄수사대는 금융사기 범죄 사건을 수사하는 과정에서 자금 흐름을 분석하고 단서를 면밀히 추적한 결과, 가상화폐 USDT를 이용해 금융사기 범죄 조직의 불법 자금을 세탁한 일당을 검거하는 데 성공했다. 이 범죄 조직은 역할 분담이 명확했으며, 수사 기관의 추적을 피하기 위해 다양한 수단을 동원하며 범행을 저질렀다.
조사 결과, 주요 용의자 류이(劉某)는 조모(趙某), 왕모(王某) 등과 함께 2023년 12월부터 2024년 5월까지, 거래 상대방의 자금이 금융사기로 얻은 부당이득임을 알면서도 이득을 취하기 위해, 타인에게 대출 신청을 도와준다는 명목으로 타인의 은행 계좌를 빌려 '거래 실적'을 쌓는다고 속여 은행 계좌를 불법적으로 확보했다. 이후 이 계좌들을 이용해 금융사기 범죄 수익금을 입금받았으며, 해당 계좌 소유주를 직접 은행에 보내 현금 인출 후 전액 류이에게 전달하게 했다. 류이는 이 현금을 조모와 왕모에게 넘겼고, 이들은 각자의 은행 계좌에 현금을 입금한 후, 온라인 거래 플랫폼을 통해 USDT를 저가 매수 후 고가 매도하는 방식으로 자금을 세탁하며 불법 이득을 취했다. 이 범죄 조직은 총 10만 위안 이상의 불법 이득을 올렸다.
현재 이 세탁 범죄 조직 구성원들은 공안기관에 의해 형사 강제조치 됐으며, 사건은 추가 수사 중이다.
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