TechFlow 소식에 따르면, 12월 11일 미국 증권거래위원회(SEC)는 미국 증권 브로커 및 투자자문 대표를 사칭해 거짓 웹사이트와 전화를 통해 최소 290만 달러를 사기한 혐의로 한 사기 조직을 고소했다.
이 조직은 2019년부터 현재까지 미국 유명 증권회사 직원인 것처럼 가장하며 매월 15~25%의 투자 수익을 약속하고 잠재적 투자자들을 설득해 투자하게 했다. 또한 이들은 투자자들이 브로커 딜러사와 암호화자산 거래 플랫폼에 계좌를 개설하고 암호화폐를 구매하도록 유도한 후 해당 자산을 횡령했다. 피고인들은 투자자들에게 가짜 온라인 투자 플랫폼을 사용하도록 안내하며 허위의 높은 수익률을 보여주었고, 이러한 거짓 수익 정보로 인해 많은 투자자들이 추가 자금을 투자했으며, 피고인들은 이 추가 자금 역시 착복했다.
투자자들이 마침내 자금 인출을 요청할 때가 되면, 이 조직은 추가 비용 지불이 필요하다고 통보했다. 이 조직과 그들과 공모한 다른 인물들은 적어도 미국에 거주하는 28명의 투자자로부터 290만 달러를 절도했다.
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