TechFlow 소식에 따르면, 12월 10일 검찰일보 보도에 따르면, 11월 18일 강호현 인민검찰원은 가상화폐 거래를 매개로 한 신종 범죄 사건을 처리한 사례를 바탕으로 관계자들을 동원해 지역사회와 거리로 파견하여 홍보 리플릿을 배부하고, 가상화폐 관련 범죄의 주요 형태를 설명하며, 가상화폐 거래의 법적 리스크를 해설했다. 이 사건에서 세 명의 '95년대생' 청년들은 가상화폐 거래를 수단으로 외환 거래 '사업'을 하며, 불과 몇 달 만에 650여 차례의 거래를 완료하고 약 3000만 위안 규모의 외환을 교환했다. 강호현 인민검찰원이 공소를 제기함에 따라, 최근 임모 등 세 사람은 불법영업죄로 각각 5년에서 1년 6개월의 징역형을 선고받았으며, 동시에 벌금형도 부과됐다.
2020년 초, 25세의 임모는 학력이 낮아 적당한 일자리를 구하지 못하고 있었다. 당시 가상화폐 시장이 호황을 누리며 많은 사람들이 온라인에서 가상화폐 투자로 단숨에 부자가 되는 사례를 접하게 되었고, 그 역시 가상화폐를 통해 인생 역전을 꾀하려 했다. 이후 지인의 소개로 고교 동창 양모와 함께 현지 스튜디오에서 가상화폐 '브릭 트레이딩(brick trading)'을 시작했다. 이후 임모는 나이지리아 국적의 인물과 협력해 현지 법정통화 나이라(Naira)로 Binance에서 테더(USDT)를 구입한 후, 이를 자신의 Binance 계정으로 송금하였다. 이후 임모는 해당 테더를 국내 가상화폐 딜러에게 판매해 위안화로 전환하고, "왕자"라는 인물이 제공한 중국 내 은행 계좌로 자금을 이체했다. 임모는 당일 테더 시장가격보다 5% 낮은 가격으로 매입한 후 시장가격으로 국내 딜러에게 판매하며 차익을 챙겼다.
수사 결과, 2020년 9월부터 2021년 1월까지 임모와 양모는 사실상 2129만 위안 상당의 외환을 매매한 것으로 밝혀졌다. 2021년 1월부터 4월 사이에는 설모가 합류하면서 세 사람이 함께 사실상 838만 위안 상당의 외환을 매매했다. 담당 검사는 "간접적인 외환 거래는 위안화와 외화 간 물리적 이동이 없는 것처럼 보이지만 실질적으로는 중국의 외환 감독을 회피하는 행위이며, 이는 금융시장 안정성에 영향을 미치고 국가의 경제 데이터 통계의 정확성을 해쳐 환율 및 외환보유액 조정 등 금융정책 결정에 커다란 위험을 초래한다"고 말했다.
검찰은 임모 등 세인이 가상화폐를 매개로 삼아 국경을 넘는 환전 및 결제 서비스를 제공하며 환차익을 취득한 행위가 바로 가상화폐의 특수한 속성을 이용해 국가 외환감독을 우회한 것으로, 외환 관리의 효율성과 정당한 환율의 안정성을 해쳤으며 정상적인 금융시장 질서를 어지럽혔다고 판단하고, 법에 따라 불법영업죄로 형사책임을 묻기로 결정했다.
