TechFlow 소식에 따르면 한국 매일경제신문 보도를 인용, 한국 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 업비트 거래소의 영업 허가 갱신 심사 과정에서 고객 신원확인(KYC) 의무 위반 혐의가 있는 최소 50만 건의 사례를 발견했다. 현재 FIU는 이들 사례의 위법 여부를 개별적으로 심사 중이다.
이번에 적발된 위반 사례는 일부 계정이 명확하지 않은 신분증명서류로 등록을 마친 경우가 주를 이루는 것으로 알려졌다. 한국의 '특정금융거래정보의 보고 및 이용에 관한 법률'에 따르면 가상자산 거래소는 3년마다 운영 라이선스를 갱신해야 하며, KYC 의무 위반 시 건당 최대 1억 원의 과태료가 부과될 수 있다.
검증되지 않은 이러한 계정들은 자금세탁이나 기타 불법 활동에 악용될 가능성이 있다. 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CTF) 준수 요건의 핵심 절차인 KYC는 거래소가 사용자가 유효한 신분증명을 제출하고 신원 확인을 완료하도록 해야 함을 요구한다. 현재 FIU의 업비트에 대한 조사는 계속 진행 중이며, 최종 처벌 결과와 영업 허가 갱신 여부에 시장의 관심이 집중되고 있다.
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