TechFlow 소식에 따르면, 10월 18일 미국 법원은 인도인 치라그 토말(31세)에게 5년의 징역형을 선고하고, 복역 후 2년간 감독 보호 관찰을 명령했다. 토말은 코인데스크(Coinbase) 암호화폐 거래소를 사칭한 웹사이트를 통해 2,000만 달러 이상을 절도한 혐의로 기소되었으며, 피해자의 자금으로 사치스러운 생활을 한 것으로 드러났다. 그는 2023년 말 체포되었으며, 전신사기(telecommunications fraud) 혐의를 인정하고 연방 교도소에서 복역하게 된다.
법정 문서와 목요일 열린 선고 공판에 따르면, 토말과 공범은 최소한 2021년 6월부터 미국을 포함한 전 세계 피해자들로부터 수백만 달러 상당의 암호화폐를 탈취하는 사기 범죄에 관여해왔다. 이들은 코인데스크 프로(Coinbase Pro)를 모방한 가짜 웹사이트를 제작하고, 유사한 도메인 주소를 사용해 사용자가 로그인 정보와 2단계 인증 코드를 입력하도록 유도함으로써 실제 코인데스크 계정에 접속했다. 또는 코인데스크 고객지원 직원을 사칭해 전화로 사용자로부터 인증 정보를 유출받거나 원격 데스크톱 접근 권한을 얻어 암호화폐를 탈취하기도 했다. 사기범들이 일단 피해자의 계정에 접근하면, 보유한 암호화폐를 자신들이 통제하는 지갑 주소로 옮겼다. 이후 도난된 자금은 여러 주소로 분산되고 다른 형태의 암호화폐로 전환되어 최종적으로 현금화되었다.
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