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TechFlow 소식에 따르면, 10월 8일 샤먼시 공안국 샹안분국은 관련 경찰 부서와 함께 사방 결제(四方支付)를 이용해 자금 세탁 및 현금 인출을 벌이던 지하 은행 일당을 성공적으로 검거했다. 이 일당은 2018년부터 전국 여러 지역을 무대로 활동하며 소셜 앱을 통해 광고를 게재해 자금 세탁 수요를 모집했으며, 가상화폐 현금화 및 대칭 송금(對敲) 등의 수법을 동원해 해외 범죄 조직에 불법 자금 결제 및 정산 서비스를 제공한 혐의를 받고 있으며, 관련 금액이 매우 크다.
이번 작전에서 경찰은 하모닝, 하모원 등 용의자 9명을 체포하고, 범행에 사용된 다수의 휴대폰과 은행카드 등을 압수했다. 현재 이들 9명은 불법영업 혐의 및 정보네트워크범죄 도움 혐의로 형사강제조치를 취해졌으며, 사건은 추가 수사 중이다.
하문시 공안국 샹안분국은 관련 경찰 부서와 협력하여, 사방 결제를 이용해 자금세탁 및 현금 인출을 하던 지하 은행 조직을 성공적으로 검거했다. 이 조직은 2018년부터 전국 여러 지역을 떠돌며 소셜미디어 앱에 광고를 게재하는 방식으로 자금세탁 수요를 찾았으며, 가상화폐로 현금화하거나 대칭 송금(對敲) 등의 수단을 통해 해외 범죄조직에 불법 자금의 지급 결제 서비스를 제공한 것으로 드러났다. 사건과 관련된 금액은 매우 큰 규모이다.
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