TechFlow 소식에 따르면, 9월 27일 <성도일보> 보도에 따르면 홍콩 황대선 경찰서 형사부는 암호화폐 관련 사기 및 자금세탁 사건 수사 과정에서 남녀 25명을 체포했다. 이번 작전은 "연투(聯鬥)"라는 작전명으로 9월 19일부터 26일까지 진행되었으며, 암호화폐를 이용해 자금세탁을 벌인 지역 조직을 성공적으로 붕괴시켰다. 경찰 조사 결과, 이 조직은 최소 39건의 사기 사건에 연루되어 있으며, 피해 금액은 700만 홍콩달러를 초과한다.
경찰 발표에 따르면, 체포된 25명 중에는 주謀자 1명과 핵심 간부 3명, 그리고 꼭두각시 계좌를 소지한 인물 21명이 포함된다. 이들은 사기 수단을 통해 재산을 취득하고 자금세탁을 한 혐의를 받고 있다. 작전 과정에서 경찰은 전자기기 20여 대와 사건 관련 암호화폐 냉장 지갑(cold wallet)도 압수했다.
경찰에 따르면, 이 조직은 2023년 5월부터 운영되기 시작했으며, 위조 신분증을 이용해 은행 계좌와 암호화폐 거래 계좌를 개설한 후 다양한 유형의 사기 수법을 통해 피해자의 자금을 빼돌렸다. 피해자의 나이는 19세에서 72세까지 다양하며, 사서, 학생, 전업주부 등 다양한 직업군이 포함된다. 각 피해자의 손실 금액은 3,000홍콩달러에서 최대 160만 홍콩달러에 이른다.
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