TechFlow 소식에 따르면, 9월 24일 코인데스크(Cointelegraph)의 보도를 인용해 스웨덴 경찰청과 금융정보국(FIU)이 최근 보고서를 발표하고 일부 암호화폐 거래소들을 "전문 자금세탁자(PML)"로 분류하며 네 가지 전형적인 자금세탁 패턴을 확인했다.
보고서는 이러한 불법 거래소들을 노드 거래 제공자, 하와라(Hawala) 거래 제공자, 자산 거래 제공자, 플랫폼 거래 제공자로 구분했다. 노드 거래 제공자는 범죄 조직 네트워크에 깊이 관여하며 양방향 거래를 수행한다. 하와라 거래 제공자는 지하은행 시스템과 연결되어 중동 지역에서 광범위한 영향력을 행사한다. 자산 거래 제공자는 체계적으로 암호화 자산을 활용하며 대규모 거래량을 처리한다. 플랫폼 거래 제공자는 공개 P2P 플랫폼에서 운영되며 주로 소규모 마약 구매자 및 사기범들을 대상으로 서비스를 제공한다.
스웨덴 FIU는 이러한 불법 암호화폐 서비스 제공자들이 신종 자금세탁 위협이며 조직범죄 확산에 핵심적인 역할을 한다고 강조했다. 당국은 암호화폐 거래 플랫폼에 대한 규제 강화를 촉구하는 한편, 합법적 플랫폼이 자금세탁 방지에 기여할 수 있음을 인정하며 의심스러운 거래 패턴을 면밀히 모니터링할 것을 권고했다.
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