TechFlow 소식에 따르면, 9월 19일 극목신문 보도에 따르면 후베이성 종샹시 검찰원은 최근 중대한 가상화폐 다단계 판매 사건에 대해 판결을 내렸다. 주범인 천모(陈某), 딩모모(丁某某), 푸모(付某)는 조직·지도 다단계판매 혐의로 징역 3년에 집행유예 5년을 선고받았으며, 각각 벌금 35만 위안을 부과받았다.
2022년 2월 세 명의 주범은 가상화폐 거래 앱을 개발하여 출시하고, 가상화폐 투자를 명분으로 "모모커뮤니티(某某社区)"라는 다단계판매 조직을 결성했다. 이 조직은 인터넷 플랫폼과 오프라인 교육 세미나를 통해 대대적인 홍보를 벌이며 회원들에게 가상화폐 구매를 유도하고 하부 회원을 모집하도록 했다. 조직은 지역별로 5개 전구(戰區)와 16개 선봉조(先鋒小組)로 나뉘어 엄격한 계층 관리 체계를 운영했다.
2022년 12월 사건 발생 당시까지 이 조직은 1만 개가 넘는 회원 계정을 확보했으며, 최고 계층 수준은 17단계에 달했고, 관련 금액은 총 5700만 위안을 초과했다. 세 명의 주범은 이미 불법 수익 2259만 위안 이상을 자진 반납했다. 검사는 가상화폐는 법정통화와 동등한 법적 지위를 가지지 못하며, 관련 업무 활동은 모두 불법 금융 활동에 해당해 엄격히 금지된다고 강조했다. 일반 대중은 "절대 손실 없음" 등의 허위 약속에 주의를 기울이고, "사람 끌어들이기(拉人頭)" 등 고수익 유혹에 현혹되지 말며, 유사한 다단계 사기 피해를 입지 않도록 주의해야 한다고 당부했다.
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