TechFlow 소식에 따르면, 9월 13일 Bitcoin.comNews의 보도에 따르면 브라질 연방경찰은 최근 대규모 작전인 '니플헤임(Niflheim)'을 실시해 암호화폐를 이용한 자금세탁 범죄 조직을 성공적으로 붕괴시켰다. 이 네트워크는 2021년 이후 97억 달러 이상의 자금을 세탁한 것으로 드러났다. 이번 작전에서 경찰은 카시아스두술, 상파울루, 포르탈레자, 브라질리아 등 여러 도시에서 체포영장 8건과 수색·압수영장 19건을 집행했다. 또한 브라질 연방법원은 은행 계좌 및 암호화폐 거래소에 보관된 15억 8천만 달러 상당의 자산을 동결하고 다수의 차량 및 부동산을 압수했다.
조사 결과, 이 자금은 주로 마약 거래 및 밀수 등 불법 활동에서 유래한 것으로 확인됐다. 범죄 조직은 유령회사 등을 활용해 자금 출처를 은폐한 후, 정리된 자금을 미국, 아랍에미리트, 홍콩, 중국 등 해외 국가 및 지역으로 송금했다. 브라질 연방경찰은 이들의 혐의로 자금세탁, 자산은닉, 국가 금융시스템 훼손, 허위진술, 범죄조직 결성, 조직범죄 및 세무사기 등을 포함한다고 밝혔다. 조사에 따르면 각 조직은 독립적으로 운영되는 것으로 나타났지만, 서로 간에 매우 긴밀한 협력 관계를 유지하고 있어 하나의 단일 조직일 가능성이 있으며, 그 지도자는 카시아스두술과 오를랜도에 거주하고 있는 것으로 의심되고 있다.
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