TechFlow 소식에 따르면, 9월 11일 중국 중앙방송(CCTV) 뉴스 보도에 따르면 베이징시 공안국은 직무상 횡령 사건을 수사하는 과정에서 가상화폐를 이용한 자금 이체의 중대한 지하환전소 사건을 추가로 해결했다. 이 사건의 관련 금액은 8억 위안을 초과하며, 주요 용의자 4명은 불법영업 혐의로 검찰의 체포 승인을 받았다. 베이징시 공안국 경제범죄수사총대와 동청분국은 연합 작전을 펼쳐 여러 성과 시를 넘나들며 조사한 끝에, 가상화폐를 이용해 돈세탁 범죄를 저지른 지하환전 조직을 성공적으로 와해시켰다.
조사 결과, 범죄조직 핵심 구성원인 뤼모 씨는 외국 국적을 취득한 후 가상화폐 거래를 통해 국경 간 자금 이동이 가능하다는 사실을 발견했다. 이후 뤼모 씨는 천모 씨 등과 공모하여 가상화폐 거래 플랫폼을 통해 중국 내 인원들에게 대규모 가상화폐 구매 서비스를 제공함으로써 자금을 불법적으로 해외로 이전했다. 경찰의 추가 조사 결과, 이 조직은 다수의 통신사기 및 직무상 횡령 사건에도 자금 이체 채널을 제공한 것으로 밝혀졌다.
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