TechFlow 소식, 9월 1일 Bitcoin.comNews 보도에 따르면 미국 사법부는 2024년 8월 30일 워싱턴주 뉴캐슬시에 거주하는 46세 남성 제프리 K. 아용(Geoffrey K. Auyeung)을 상대로 약 6400만 달러 규모의 암호화폐 자금 세탁 사건에 연루된 혐의로 기소했다고 발표했다.
아용은 8월 12일 체포되었으며, 자금 세탁 공모 혐의 1건과 은닉 또는 지출 수단을 통한 자금 세탁 혐의 9건을 받고 있다. 조사 결과 아용은 석유 및 천연가스 투자를 위한 에스크로 대행자인 것처럼 가장하여 투자자들의 자금을 본인이 통제하는 계좌로 송금한 후, 곧바로 해외로 송금하거나 Gemini, Bitstamp, Coinbase 등의 거래소를 통해 암호화폐를 매입하는 방식으로 자금을 이동시킨 것으로 드러났다. 국토안보수사국(HSI)은 관련 자금이 74개의 은행 계좌를 경유한 것을 추적했으며, 현재까지 230만 달러를 압류했다. 현재 확인된 피해자는 22명으로, 총 피해액은 770만 달러에 달하며, 아직 밝혀지지 않은 추가 피해자들이 있을 가능성이 있다.
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