TechFlow 소식에 따르면, 8월 23일 Bitcoin.comNews의 보도에 따르면 필리핀 국가수도경찰청(NCRPO)이 파라나크시에 위치한 암호화폐 사기 혐의 센터를 급습하여 용의자 99명을 체포했다. 작전 중 경찰은 AIA 회사의 매니저, 소유주 및 관리 책임자 등 핵심 인물 3명을 검거했다. 이 회사는 암호화폐와 온라인 정서 사기 혐의를 받고 있으며, 외국인 직원 64명과 필리핀인 직원 32명을 고객 서비스 담당자로 고용한 것으로 알려졌다.
NCRPO 책임자 Jose Melencio Nartatez는 이 회사가 종업원들에게 부유한 모델 행세를 강요하며 투자자들을 조작된 암호화폐 거래 플랫폼에 투자하도록 유도했다고 밝혔다. 조사 결과, 해당 회사는 필리핀 증권거래위원회(SEC)에 등록되지 않았으며, 『2012년 사이버 범죄 예방법』과 『필리핀 증권 규정법』 위반 혐의가 있다고 한다.
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