TechFlow 소식, 8월 8일, 야후 뉴스 보도에 따르면 홍콩 세관은 최근 가상화폐를 이용한 자금세탁 사건을 적발하여 남성 4명을 체포했다. 용의자들은 다수의 유령 회사를 통해 해외에서 다량의 송금을 수취하고, 가상화폐 거래를 통해 약 15억 홍콩달러 상당의 불법 자금을 정상 자금으로 위장한 혐의를 받고 있다. 현재 모든 체포된 인원은 조사 보석 상태이며, 그들의 은행 계좌 내 약 220만 홍콩달러 상당의 자산이 동결됐다.
조사 결과, 이들 용의자는 2020년부터 2022년까지 해외에서 출처가 불분명한 대규모 자금을 수취했으며, 일부 자금은 해외 범죄 활동과 관련된 것으로 드러났다. 이 중 두 명은 홍콩에 다수의 유령 회사를 설립하여 2년간 확보한 대규모 자금을 7개 은행의 30개 이상 계좌로 이체하였고, 단 건 최대 이체 금액은 2300만 홍콩달러에 달했다.
이 범죄 조직은 거래를 분할해 자금을 나누어 180개의 제3자 계좌로 송금했으며, 월 7만 홍콩달러의 보수를 지급하며 현지 31세 남성을 고용해 가상화폐 방식으로 약 3억 홍콩달러 규모의 불법 자금을 처리했다. 초기 조사 결과, 관련된 해외 자금은 한국에서 유입된 것으로 확인됐다.
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